#suivi financier

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Les comptes ukrainiens sont de plus en plus bloqués : quels mots dans l'ordre de paiement éveillent les soupçons des banques

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l'objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s'intéresse non seulement aux montants, mais aussi à…

5 milliards via Aibobs Bank: Alors qu'Alona Shevtsova est devenue une reine de l'ombre de Gembbling

Redaktor important -
Le nom d'Alyona Shevtsova (anciennement DeGrik, Edne) est devenu synonyme de gembblin de l'ombre en Ukraine. Le co-propriétaire d'Aibox Bank et du système de paiement de paiement de Leogaming apparaît dans une entreprise à grande échelle ...

La Banque internationale d'investissement de Porochenko a été condamnée à une amende pour blanchiment de revenus pénaux

Economy 2 -
La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende à la Banque internationale d'investissement (MIB) détenue par Petro Porochenko, d'une valeur de 20,5 millions de personnes pour des violations graves sur le terrain ...

Nouvelles limites sur les virements par carte en Ukraine : ce qui va changer à partir du 1er février

Economy 2 -
À partir de début février 2025, de nouvelles règles entreront en vigueur en Ukraine qui réglementeront les transferts de cartes des citoyens. En particulier, des limites sont fixées sans confirmation officielle des revenus,...

Les banques ont bloqué 6,1 milliards d'UAH en raison de transactions suspectes

Économie REDAKTOR 2 -
En Ukraine, la lutte contre la criminalité financière s'est intensifiée et selon les résultats des travaux du Service national de surveillance financière (surveillance financière de l'État) pour 2024, plus de 6,1 milliards de hryvnias ont été...
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L'homme d'affaires Maksym Krippa est soupçonné d'avoir blanchi des documents relatifs à sa coopération avec le Russe Boyko.

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Ukrzaliznytsia ouvre de nouvelles lignes vers Leipzig, Munich et Berlin.

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