#surveillance financière

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Le service des impôts de l'État renforce son contrôle sur les paiements en ligne : que sait-on des nouveaux contrôles ?

ÉCONOMIQUE 2 -
Cette année, le Service national des impôts d'Ukraine a renforcé les contrôles sur les transferts d'argent reçus par les citoyens via les plateformes en ligne et les services financiers non bancaires. Selon le Service national des impôts, les contribuables…

Les comptes ukrainiens sont de plus en plus souvent bloqués : quels termes de l’ordre de paiement éveillent les soupçons des banques ?

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l’objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s’intéresse non seulement aux montants, mais aussi à….

Comment les banques devraient surveiller les personnes politiquement exposées : conclusions d'une étude parlementaire

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
La directrice du service de recherche de la Verkhovna Rada, Lesya Vaolevska, a publié une étude parlementaire qui analyse en détail la réglementation juridique du statut de « personne politiquement exposée » (PPE) en Ukraine et….

Quand la banque peut-elle demander des justificatifs de paiement ?

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les banques surveillent de plus en plus activement les transactions financières de leurs clients, et même les virements bancaires courants effectués au sein d'un même foyer font parfois l'objet de contrôles supplémentaires. Comme l'expliquent les experts dans….

Les banques n'ont pas le droit d'infliger des amendes aux Ukrainiens pour violation du contrôle financier – NBU

ÉCONOMIQUE 2 -
La Banque nationale d'Ukraine (NBU) a démenti les rumeurs selon lesquelles les banques auraient commencé à infliger des amendes à leurs clients pour des infractions en matière de surveillance financière. Des informations concernant cette possibilité...

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Stratégies d'importation parallèle de produits Apple vers la Fédération de Russie et le Bélarus par le groupe ASBIS

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Dans la deuxième partie de son enquête journalistique, 360ua.news continue de publier des informations sur des stratagèmes...

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