#surveillance financière

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Les fonctionnaires achètent des voitures 50 fois moins chères : le stratagème du clan du ministère de l'Intérieur

Événements REDAKTOR 2 -
Le clan de Donetsk, au sein du Centre de services d'État du ministère de l'Intérieur de la région de Dnipropetrovsk, continue d'étendre son influence sur les centres de services régionaux. À sa tête se trouve Volodymyr Stepanov, originaire de Marioupol et ancien directeur du Centre de services d'État….

PrivatBank a mis en garde contre le blocage des comptes en cas de non-mise à jour des données personnelles

ÉCONOMIQUE 2 -
La banque publique PrivatBank a averti ses clients de la nécessité de mettre à jour régulièrement leurs données personnelles, faute de quoi l'accès à l'application mobile Privat24 et aux comptes bancaires pourrait être automatiquement restreint.

Les autorités fiscales ukrainiennes vérifient les transferts importants effectués via les services en ligne : des revenus dissimulés sont mis au jour.

ÉCONOMIQUE 2 -
Le Service national des impôts d'Ukraine a considérablement renforcé le contrôle des flux financiers des citoyens qui reçoivent des fonds via des plateformes en ligne et des services non bancaires. Selon le service, ce…

Le service des impôts de l'État renforce son contrôle sur les paiements en ligne : que sait-on des nouveaux contrôles ?

ÉCONOMIQUE 2 -
Cette année, le Service national des impôts d'Ukraine a renforcé les contrôles sur les transferts d'argent reçus par les citoyens via les plateformes en ligne et les services financiers non bancaires. Selon le Service national des impôts, les contribuables…

Les comptes ukrainiens sont de plus en plus souvent bloqués : quels termes de l’ordre de paiement éveillent les soupçons des banques ?

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
Les banques ukrainiennes bloquent plus fréquemment les comptes clients en raison de formulations jugées « risquées » dans l’objet du paiement, rapporte Telegraf. Finmonitoring s’intéresse non seulement aux montants, mais aussi à….
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Le pont Paton au bord de l'effondrement : des scientifiques évoquent le risque d'effondrement structurel

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