#surveillance financière

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Les banques ont bloqué 6,1 milliards de hryvnias en raison de transactions suspectes

ÉCONOMIQUE 2 -
La lutte contre la criminalité financière s'est intensifiée en Ukraine et, selon les résultats des travaux du Service national de surveillance financière (State Financial Monitoring) pour 2024, plus de 6,1 milliards de hryvnias ont été….

Comment éviter d'être soumis à une surveillance financière

IMPORTANT ÉDITEUR 2 -
En Ukraine, de nouvelles règles de surveillance financière visent à renforcer le contrôle des opérations bancaires. Des financiers et des banquiers ont partagé des conseils pratiques pour éviter un renforcement de la surveillance.

La Banque nationale d'Ukraine (NBU) a infligé des amendes à PrivatBank et à d'autres institutions pour un montant supérieur à 40 millions de hryvnias pour infractions aux règles de surveillance financière

ÉCONOMIQUE 2 -
La Banque nationale d'Ukraine a annoncé l'imposition d'amendes à trois banques et deux institutions financières non bancaires pour non-respect des exigences de surveillance financière. Le montant total des sanctions a dépassé….
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