#surveillance financière

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Comment les banques devraient surveiller les personnes politiquement exposées : conclusions d'une étude parlementaire

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE -
La directrice du service de recherche de la Verkhovna Rada, Lesya Vaolevska, a publié une étude parlementaire qui analyse en détail la réglementation juridique du statut de « personne politiquement exposée » (PPE) en Ukraine et….

Quand la banque peut-elle demander des justificatifs de paiement ?

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les banques surveillent de plus en plus activement les transactions financières de leurs clients, et même les virements bancaires courants effectués au sein d'un même foyer font parfois l'objet de contrôles supplémentaires. Comme l'expliquent les experts dans….

Les banques n'ont pas le droit d'infliger des amendes aux Ukrainiens pour violation du contrôle financier – NBU

ÉCONOMIQUE 2 -
La Banque nationale d'Ukraine (NBU) a démenti les rumeurs selon lesquelles les banques auraient commencé à infliger des amendes à leurs clients pour des infractions en matière de surveillance financière. Des informations concernant cette possibilité...
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Le procureur de la région de Zaporijia a déclaré l'achat d'un Nissan Qashqai pour 1,48 million d'UAH

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Le procureur controversé Omarov postule à un poste de direction à Kharkiv

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