#évasion fiscale

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La blogueuse Instagram fait l'objet d'une enquête, BEB vérifie les activités financières de Sofia Stuzhuk

Événements EDITOR 1 - 29 septembre 2025

Les détectives du Département territorial du Bureau de la sécurité économique de Kiev ont ouvert une procédure pénale contre un blogueur ukrainien bien connu, soupçonné d'évasion fiscale à grande échelle...

L'Ukraine pourrait perdre entre 15 et 18 milliards de dollars lors de la vente du centre commercial Gulliver

populaire 2 - 5 septembre 2025

Les récents événements entourant le complexe commercial et de bureaux Gulliver, dans la capitale, ont suscité un large écho. L'histoire montre que les pertes de biens publics ne sont pas dues à des difficultés économiques objectives, mais à…

La police enquête sur un programme fiscal à grande échelle lié à l'homme d'affaires Yevgeny Puli Companies: en circulation - des dizaines de milliards

Événements 2 - 19 juillet 2025

Les agents de l'application des lois ont lancé une enquête pré-provenante contre le fondateur et le bénéficiaire réel d'un certain nombre de sociétés ukrainiennes par Yevgeny Puli. C'est une création possible d'un groupe criminel organisé qui à travers ...

L'homme d'affaires d'Odessa a apporté des millions de personnes uniquement

IMPORTANT Redaktor 2 - 29 janvier 2025

Le célèbre trader à grains Odessa Roman Tereshchenko a développé un plan d'évasion fiscale et de retrait de fonds en dehors de l'Ukraine via la plate-forme unique. À A sujet, il écrit l'édition de Censor, avec ...

BEB a dévoilé un stratagème d'évasion fiscale à grande échelle

Économie REDAKTOR 2 - 12 décembre 2024

Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine (BEB) a dévoilé un stratagème d'évasion fiscale à grande échelle, à la suite duquel deux usines de ferroalliages affiliées à l'oligarque Ihor Kolomoisky ont éludé...

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