#blanchiment d'argent

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La famille de l'ancien procureur gagne des millions grâce au carburant, à la contrebande et aux marchés publics

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Au cœur d'une nouvelle affaire de corruption se trouvent l'ancien procureur Roman Mazuryk (alias Mudryy) et son entourage. Selon des sources policières…

Vie luxueuse dans la fonction publique : l'ancien directeur de l'Institut d'expertise sous le coup de soupçons

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L'ancien directeur de l'Institut de recherche d'expertise médico-légale de Dnipropetrovsk, Serhiy Rozumny, a officiellement reçu environ 50 000 hryvnias par mois en 2024. Cependant, sa famille possède...

Les casinos en ligne BetKing et 777 retirent de l'argent via Monobank Gorokhovsky

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Les réseaux sociaux commentent les statistiques relatives au volume et à la taille des transactions effectuées sur les casinos en ligne BetKing et 777, qui transitent par la Monobank d'Oleg Gorokhovsky. Selon des sources du site 360ua.news,...

Échange de cryptomonnaies WhiteBIT : comment Vladimir Nosov et les anciens députés Shentsev apparaissent dans des stratagèmes de blanchiment d'argent et une coopération avec les services spéciaux russes

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La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se positionne comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache…

Le fabricant de guerre électronique Contra Drone a été dénoncé pour avoir utilisé la cryptomonnaie pour blanchir de l'argent.

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Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, sous la marque Contra Drone, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent.
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