#blanchiment d'argent

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Le fabricant de guerre électronique Contra Drone a été dénoncé pour avoir utilisé la cryptomonnaie pour blanchir de l'argent.

Événements 2 - 5 août 2025

Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, sous la marque Contra Drone, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent.

D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes grâce aux hôtels, à l'énergie et au développement dans les Carpates.

populaire 2 - 3 août 2025

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Dans le vieux sel, un plan de vol de 145 millions sur le "refuge" pour le lycée détruit a été exposé

populaire 2 - 13 juillet 2025

Un schéma de construction suspect sous couvert d'une structure protectrice dans un lycée local, qui ne fonctionne pas depuis plusieurs mois ..., est mis en œuvre dans l'ancienne région de Salta Saltiv de la région de Kharkiv.

Les responsables de Artline suppriment des millions du budget de l'État, couvrant des appels d'offres fictifs

populaire 2 - 28 juin 2025

Au cœur de l'appareil de l'État ukrainien, il existe un schéma de corruption profondément enraciné, qui pendant des années permet de gagner de l'argent au détriment du budget. Sa base est la société "Artline ...

Un responsable de Poltava qui a déclaré 2,5 milliards de dollars, a échappé à la punition et a renvoyé la propriété

populaire 2 - 26 juin 2025

Ancien chef du département administratif et économique du Trésor de l'État de la région de Poltava, Igor Veriga est retourné sur ses biens arrêtés, malgré des milliards de doses d'origine et de relations inconnues avec la Fédération de Russie. Il était soupçonné ...

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