#blanchiment d'argent

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Les responsables de Artline suppriment des millions du budget de l'État, couvrant des appels d'offres fictifs

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Au cœur de l'appareil de l'État ukrainien, il existe un schéma de corruption profondément enraciné, qui pendant des années permet de gagner de l'argent au détriment du budget. Sa base est la société "Artline ...

Un responsable de Poltava qui a déclaré 2,5 milliards de dollars, a échappé à la punition et a renvoyé la propriété

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Ancien chef du département administratif et économique du Trésor de l'État de la région de Poltava, Igor Veriga est retourné sur ses biens arrêtés, malgré des milliards de doses d'origine et de relations inconnues avec la Fédération de Russie. Il était soupçonné ...

«Capital Group» est en cas de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale

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Le capital a révélé un grand programme de retrait et de légalisation des fonds qui, selon des données préliminaires, ont été mises en œuvre par le développeur de LLC "Capital Group" (EDRPOU 36175203). Il s'est avéré que l'entreprise ...

Nabu a déclaré des soupçons à l'ancien chef du ministère de la Santé

Événements 2 -
Nabu et SAP ont signalé une nouvelle suspicion de l'ancien chef du ministère de la Santé et de l'expert de la dépropropumire «Polographnogbint« Ukraine »par Maxim Stepanov. Il est accusé d'un régime de corruption ...

5 milliards via Aibobs Bank: Alors qu'Alona Shevtsova est devenue une reine de l'ombre de Gembbling

Redaktor important -
Le nom d'Alyona Shevtsova (anciennement DeGrik, Edne) est devenu synonyme de gembblin de l'ombre en Ukraine. Le co-propriétaire d'Aibox Bank et du système de paiement de paiement de Leogaming apparaît dans une entreprise à grande échelle ...
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Le chef de la faction Batkivshchyna, Terechko, est lié à un appart'hôtel de 30 millions de dollars à Bukovel

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