#blanchiment d'argent

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5 milliards via Aibobs Bank: Alors qu'Alona Shevtsova est devenue une reine de l'ombre de Gembbling

Redaktor important - 17 mai 2025

Le nom d'Alyona Shevtsova (anciennement DeGrik, Edne) est devenu synonyme de gembblin de l'ombre en Ukraine. Le co-propriétaire d'Aibox Bank et du système de paiement de paiement de Leogaming apparaît dans une entreprise à grande échelle ...

Cas de corruption de Grinkevich: DBR a signalé des soupçons à la nouvelle personne impliquée

populaire 2 - 20 mars 2025

Le Bureau de l'enquête de l'État (DBR) a annoncé la suspicion d'une autre personne impliquée dans une affaire de corruption à grande échelle liée à la famille de l'homme d'affaires de Lviv, Igor Grinkevich. Cette fois, les soupçons ont touché ...

Dans Transcarpathia, un programme de blanchiment d'argent à grande échelle a été exposé

populaire 2 - 11 mars 2025

Les enquêteurs du Bureau of Economic Security (BAB) ont révélé un groupe criminel organisé qui blanchissait de l'argent par le biais de sociétés financières illégales et de points de change dans la région transcarpatienne ...

La belle-mère d'Evgeny Koshovoy loue son appartement à sa fille

Showbiz REDAKTOR 2 - 30 juillet 2024

Ces derniers jours, les médias ont appris que la belle-mère du célèbre comédien et présentateur de télévision ukrainien Yevhen Koshovoy possède une chambre de plus de 100 mètres carrés...

Plans de blanchiment d'argent pour la restauration des infrastructures de l'Ukraine

Économie REDAKTOR 2 - 13 juillet 2024

Après la cessation des hostilités en Ukraine, le pays sera confronté à des défis majeurs pour reconstruire ses infrastructures et son économie. Développement des fonds pour la restauration de l'Ukraine alloués par les organisations internationales : Monde...

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