#blanchiment d'argent

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Cas de corruption de Grinkevich: DBR a signalé des soupçons à la nouvelle personne impliquée

Le Bureau de l'enquête de l'État (DBR) a annoncé la suspicion d'une autre personne impliquée dans une affaire de corruption à grande échelle liée à la famille de l'homme d'affaires de Lviv, Igor Grinkevich. Cette fois, les soupçons ont touché ...

Dans Transcarpathia, un programme de blanchiment d'argent à grande échelle a été exposé

Les enquêteurs du Bureau of Economic Security (BAB) ont révélé un groupe criminel organisé qui blanchissait de l'argent par le biais de sociétés financières illégales et de points de change dans la région transcarpatienne ...

La belle-mère d'Evgeny Koshovoy loue son appartement à sa fille

Ces derniers jours, les médias ont appris que la belle-mère du célèbre comédien et présentateur de télévision ukrainien Yevhen Koshovoy possède une chambre de plus de 100 mètres carrés...

Plans de blanchiment d'argent pour la restauration des infrastructures de l'Ukraine

Après la cessation des hostilités en Ukraine, le pays sera confronté à des défis majeurs pour reconstruire ses infrastructures et son économie. Développement des fonds pour la restauration de l'Ukraine alloués par les organisations internationales : Monde...

L'ancien chef adjoint du cabinet du président Kyrylo Timochenko a été nommé conseiller du ministre de la Défense Oumerov

Selon nos sources, Kyrylo Timochenko est revenu aux projets corrompus du bureau du président et va désormais superviser la construction des structures de défense. Tout le monde l'a déjà oublié...

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Une entreprise nouvellement créée et sans expérience a reçu des contrats d'une valeur de près de 40 millions du port d'Odessa

Le 11 août, l'entreprise d'État « Odessa Commercial Sea Port » a organisé...

Marché « Troyeshchyna-Fermer » : la terre communale comme source d'enrichissement privé

À Kyiv, les terres communales continuent d'être exploitées. Un autre exemple est…

Une affaire a été ouverte contre le fabricant de guerre électronique Piranha-Tech pour entrave aux activités des forces armées ukrainiennes.

Le Bureau du Procureur général et le Service de sécurité de l'Ukraine mènent des poursuites pénales contre...

L'Europe modifie les conditions de soutien aux réfugiés ukrainiens

Après trois années de guerre à grande échelle en Ukraine, l'Europe se...