#blanchiment d'argent

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Dans Transcarpathia, un programme de blanchiment d'argent à grande échelle a été exposé

Les enquêteurs du Bureau of Economic Security (BAB) ont révélé un groupe criminel organisé qui blanchissait de l'argent par le biais de sociétés financières illégales et de points de change dans la région transcarpatienne ...

La belle-mère d'Evgeny Koshovoy loue son appartement à sa fille

Ces derniers jours, les médias ont appris que la belle-mère du célèbre comédien et présentateur de télévision ukrainien Yevhen Koshovoy possède une chambre de plus de 100 mètres carrés...

Plans de blanchiment d'argent pour la restauration des infrastructures de l'Ukraine

Après la cessation des hostilités en Ukraine, le pays sera confronté à des défis majeurs pour reconstruire ses infrastructures et son économie. Développement des fonds pour la restauration de l'Ukraine alloués par les organisations internationales : Monde...

L'ancien chef adjoint du cabinet du président Kyrylo Timochenko a été nommé conseiller du ministre de la Défense Oumerov

Selon nos sources, Kyrylo Timochenko est revenu aux projets corrompus du bureau du président et va désormais superviser la construction des structures de défense. Tout le monde l'a déjà oublié...

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L'empire médiatique de Tetyana Snopko : comment les chaînes Telegram sont devenues un outil de chantage aux entreprises

En 2023, le paysage médiatique ukrainien a rapidement changé avec l'émergence...

D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes grâce aux hôtels, à l'énergie et au développement dans les Carpates.

D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes par le biais d'hôtels, de centrales énergétiques...

L'épouse d'un fonctionnaire des impôts d'Odessa dirige une entreprise en Russie et est impliquée dans des stratagèmes d'évasion fiscale.

L'épouse du nouveau directeur adjoint du Service fiscal de l'État d'Odessa, Dmytro Khandusenko,...