#blanchiment d'argent

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Comment Alliance Bank et Firtash volent des milliards sous le couvert de l'État

Événements REDAKTOR 2 -
Le système de contrôle des finances ukrainiennes est menacé par les activités d'oligarques qui parviennent à se soustraire à leurs responsabilités. Au cœur du scandale se trouve Alliance Bank, devenue…

L'homme d'affaires Mitrokhin et ses entreprises soupçonnés de fraudes de plusieurs centaines de millions, enquête du SBU

Événements REDAKTOR 2 -
Les services de sécurité ukrainiens enquêtent sur un vaste projet de légalisation de revenus illégaux via les marchés publics, organisé par l'homme d'affaires Oleg Mitrokhin. Selon l'enquête, les sociétés qu'il contrôle, notamment…

Le député Chevtchenko soupçonné d'avoir blanchi 9 millions de dollars grâce à l'achat de voitures de luxe

Politique EDITOR 2 -
Le député Yevheniy Shevchenko est soupçonné d'avoir blanchi plus de 9 millions de hryvnias (UAH) — NABU et SAPO l'ont informé de ces soupçons. Selon l'enquête, le parlementaire pourrait…

Le parquet enquête sur un système de blanchiment d'argent impliquant des fonctionnaires des impôts et des douanes

Événements REDAKTOR 2 -
Un citoyen de la République de Biélorussie, Granz, fait l'objet d'une enquête de grande envergure concernant la légalisation de revenus obtenus illégalement. Selon l'enquête, il aurait organisé un système complexe de blanchiment d'argent...

Scandale des drones : Screenek LLC soupçonné de blanchiment d'argent

Événements REDAKTOR 2 -
La SARL « Screenek » de Pavlo Yelizarov s'est retrouvée au cœur d'une enquête anticorruption pour blanchiment d'argent présumé sous couvert d'une commande publique de systèmes sans pilote. Selon l'enquête,…
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Où disparaissent les millions de dollars du budget ? Enquête sur le système de corruption au sein du Service spécial des communications de l’État

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Appels d'offres de l'Autorité de développement régional de Kharkiv : Promtex est soupçonnée d'avoir surestimé le coût de la reconstruction de la région de Kharkiv.

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Père et frère de la procureure générale adjointe Maria Vdovichenko, soupçonnés de trahison et de collaboration.

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Les bénéficiaires du « Trimestre 95 » ont officiellement transféré la société de production cinématographique russe « Green Films » à un citoyen letton.

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Une société de production cinématographique russe fondée par d'anciens partenaires commerciaux du président Volodymyr Zelensky...

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