#blanchiment d'argent

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NOVAAGRO a fourni des céréales aux occupants et a retiré des milliards à l'étranger

Économie ÉDITEUR 2 - 26 août 2025

Le groupe d'entreprises NOVAAGRO, contrôlé par l'ancien député régional Dmytro Shentsev et l'homme d'affaires Serhiy Polumysny, a construit un système à plusieurs niveaux qui combine collaborationnisme, évasion fiscale, entrepreneuriat fictif...

Le tribunal a arrêté l'hôtel et UAH 292 millions dans l'affaire liée à l'homme d'affaires de Zhevago

populaire 2 - 8 mai 2025

Le tribunal de district de Holosiivskyi de Kiev a saisi les locaux de l'hôtel du monastère laiteux-Mikilsky sur la rue Ivan Mazepa, 11, ainsi que pour 292 millions de Hryvnias dans le compte ...

La Banque internationale d'investissement de Porochenko a été condamnée à une amende pour blanchiment de revenus pénaux

Economy 2 - 8 avril 2025

La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende à la Banque internationale d'investissement (MIB) détenue par Petro Porochenko, d'une valeur de 20,5 millions de personnes pour des violations graves sur le terrain ...

Comment Pin-U essaie d'effacer la vérité dans Google: enquête sur la censure et les manipulations

populaire 2 - 12 mars 2025

Un groupe de personnes liées au jeu de pin-up a activement du mal à cacher des informations indésirables sur les affaires criminelles et des enquêtes sur le propriétaire nominal de la société d'Igor ...

Yarmolskyi et ses liens avec Medvedchuk et les affaires pénales d'aide humanitaire

Événements REDAKTOR 1 - 14 juin 2024

Oleksiy Danilova, assistant de l'ex-secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Andriy Yarmolkyi l'accompagnera à Chisinau. Personne dans les échelons supérieurs du pouvoir ne semblait intéressé…

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