Dans le cadre de leur dernière enquête, des journalistes ont découvert une société ukrainienne enregistrée en Crimée occupée sous le nom de « Sanatorium Koral » et recevant d'importants fonds des autorités de la Fédération de Russie.
L’enquête menée dans le cadre du projet « Schemes » en témoigne.
« Selon les avocats, cela peut être considéré comme une activité collaborative. Parallèlement, tous les fondateurs de la société russe ne se reconnaissent pas comme tels : ils affirment avoir falsifié les documents. ».
Détails : Le sanatorium « Coral » serait un bâtiment de six étages de couleur rose pâle, situé dans le quartier privé d’Evpatoria, dans le village de Zaozerne. La côte de la mer Noire se trouve à environ un kilomètre de là.
Photo : Collage de Radio Liberty (« Diagrammes »)
L'enquête révèle que Tedeev et Shchokin sont unis par le sport et le népotisme. Le premier est champion olympique de lutte libre, le second est maître des sports et président de la Fédération de lutte de Kyiv.
Faina Tedeeva a déclaré aux journalistes de « Scheme » qu'elle avait rompu avec l'ancien député régional il y a neuf ans, mais a confirmé ses relations amicales de longue date avec Rostyslav Shchokin : « ils sont parrains et marraines, mon mari (l'ancien – ndlr) a baptisé leur enfant (celui des Shchokin – ndlr). ».
Avec Shchokina et Tedeeva, le Biélorusse Viktor Kreydich est devenu cofondateur de la société BNA en 2010. Il est également un dirigeant sportif : maître des sports en lutte, lauréat des championnats d'URSS, et est actuellement vice-président de la Fédération biélorusse de lutte.
Et bien que Rostislav Shchokin ait déclaré à Schema que Krejdich était une personne qu’il « avait connue autrefois » et que sa famille n’avait plus de relations avec lui depuis « très, très longtemps », le lutteur biélorusse est resté le partenaire commercial de Natalia Shchokina en Ukraine presque jusqu’à la fin de 2022.
Selon la plateforme analytique YouControl, Shchokina est restée copropriétaire de Sanatorium Koral LLC (nom donné à la société BNA, propriétaire du sanatorium, après son changement de nom en 2013) jusqu'en novembre 2022.
« Le désir des partenaires ukrainiens de prendre leurs distances avec Viktor Krejdich après le début de l’invasion russe à grande échelle s’explique aisément : il a des opinions pro-russes, soutient l’agression militaire contre l’Ukraine et participe à des événements impliquant les forces de sécurité russes », indique l’enquête.
Des sources au sein des services spéciaux ukrainiens, rapportant que des opérations de contre-espionnage concernant Kreydich sont en cours, ont indiqué que des activités de contre-espionnage sont en cours.
Les enquêteurs ont établi que d'importants changements dans les activités de Sanatorium Koral LLC sont survenus en 2014, lorsque la Russie a occupé la péninsule de Crimée.
En novembre, une société clonée, la SARL russe « Sanatorium “Coral” », fondée par les mêmes personnes, est apparue au registre des personnes morales de la Fédération de Russie. Son capital social était réparti comme suit : 60 % pour Natalia Shchokina, 20 % pour Faina Tedeeva et 20 % pour Viktor Kreydich. Yuriy Pivovarov en est devenu le gérant et dirige, depuis lors, la SARL ukrainienne « Sanatorium “Coral” ».
D'après les calculs des journalistes du magazine « Schemes », entre 2015 et fin 2022, l'établissement russe « Coral » a perçu des contrats des autorités russes pour un montant de 196,48 millions de roubles (soit 2,2 millions de dollars américains). Le dernier accord, conclu avec la Direction pour la garantie des activités des organisations syndicales, remonte à mai 2022. Par ailleurs, le groupement d'entreprises « Sanatorium « Coral » » a bénéficié d'une aide de l'État russe d'environ 20 000 dollars américains durant la pandémie de COVID-19.
Selon des informations reçues par des journalistes d'une source située à la frontière administrative entre l'Ukraine continentale et la Crimée, Natalia Shchokina s'est rendue dans la péninsule occupée au moins deux fois après 2014.
Ainsi, des journalistes ont découvert une décision du tribunal d'arbitrage de la République de Crimée à Simferopol, qui examinait l'appel de Natalia Shchokina – après le début de l'invasion russe à grande échelle, elle demandait que la réunion des participants de la SARL « Sanatorium « Corall » » soit déclarée nulle et que la société soit liquidée.
Les journalistes de « Schemes » ont également reçu le compte rendu de la réunion de novembre 2014, au cours de laquelle il a été décidé d’enregistrer la SARL russe « Sanatorium “Corall” en Crimée » afin de la mettre en conformité avec la législation de la Fédération de Russie. Ce document porte les signatures de Natalia Shchokina et de Faina Tedeeva. Viktor Kreydich, comme indiqué, était absent.
Les journalistes ont obtenu un autre procès-verbal de l'assemblée générale des participants de la SARL « Sanatorium « Corall » » avec les signatures de Shchokina et Tedeeva – sur des amendements aux statuts.
Des journalistes se sont entretenus avec Yuriy Pivovarov, qui figure comme directeur à la fois dans la SARL ukrainienne « Sanatorium « Koral » » et dans la SARL russe « Sanatorium « Koral ». C’est lui qui, lors de la réunion de novembre 2014, a été autorisé à soumettre un dossier aux autorités fiscales russes.
Il a déclaré que Shchokin et Tedeeva savaient qu'en 2014, la société était réenregistrée conformément à la loi russe. « Ils sont propriétaires (de la société russe – NDLR). Comment ferions-nous sans eux ? C'est absurde ! » s'est indigné Pivovarov.
Svitlana Mashkova, qui s'est présentée comme l'avocate de Natalia Shchokina, a quant à elle qualifié ces propos de fausses informations.
Des journalistes du site « Scheme » ont découvert les signatures de Tedeeva et Shchokina sur des documents d'entreprises ukrainiennes. Visuellement, elles peuvent sembler similaires, mais pour une comparaison rigoureuse, les experts ont indiqué aux journalistes que seuls les documents originaux, et non des scans, sont nécessaires. Seule une expertise officielle ordonnée par les autorités judiciaires ukrainiennes peut en établir la validité juridique.
Parallèlement, tous les fondateurs de la société russe ne se reconnaissent pas comme tels : ils affirment que les documents ont été falsifiés. L’ex-épouse de l’ancien dirigeant régional, Faina Tadeeva, admet quant à elle avoir pu signer certains documents à la demande de son mari, notamment ceux relatifs à l’enregistrement de l’entreprise conformément à la législation russe sur la péninsule occupée.
