Le directeur par intérim du KYIV Research Institute of Forensic Expertise (Knise) Maxim Kiselev était au Centre pour une enquête financière à grande échelle. La National Anti-Corruption Agency (NAPC) a trouvé des informations peu fiables dans sa déclaration de 2,7 millions UAH, et l'enquête a révélé que le fonctionnaire aurait perdu la crypto-monnaie pour 700 000 $ dans un programme de hors-d'œuvre douteux et des transactions suspectes.
Selon les résultats de l'inspection du NAPC, un certain nombre de violations ont été enregistrées dans la déclaration corrigée de Kiselev pour 2023, en particulier:
- zone basse de l'appartement de sa femme à Kiev (77,6 au lieu de 82,3 mètres carrés);
- Coût caché de la maison du jardin dans le district d'Obukhov de la région de Kiev (426,6 mille UAH);
- Les revenus non confirmés des ventes de crypto-monnaies pour UAH 2,7 millions, qui n'ont pas été trouvés dans le service de cyber-police et Nest Services Limited.
De plus, l'épouse de Kiselev, Oleksandra Goryaev, a des droits d'entreprise dans le cabinet d'avocats KM Practice et possède deux sociétés offshore - British Hengtotone Development Ltd et Seychello Ammilo Commerce Ltd.
L'histoire de la disparition de Kiselev de Kryptoactive. Il a déclaré 647 065 USDT (UAH 23,66 millions), 3190 Pala (UAH 233), 7853 Utron (23 789 UAH) et 0 507 USDT (19 UAH). Cependant, la cyber-police n'a trouvé aucune preuve de l'existence de ces actifs à ces adresses publiques. Kiselev lui-même a déclaré qu'il avait été trompé et que les fonds ont disparu en raison d'une fraude.
L'enquête a révélé qu'en 2022, le fonctionnaire a accumulé la crypto-monnaie pour 700 000 $ et a effectué des opérations par le biais d'un couple familier - Oleg Gromov et Vita Yefimchuk. Ils se sont rencontrés en 2021 lors du vol des Seychelles, où Kiselev se reposait avec sa femme. En février 2022, sa famille est allée en Espagne, où, selon des données préliminaires, il a acquis un domaine d'élite d'une valeur de 1,5 million d'euros. En raison de restrictions bancaires, Kiselev n'a pas pu transférer officiellement des fonds, il a donc fait appel à Gromov, ce qui a contribué à traduire les économies de crypto-monnaie.
Cependant, en février 2023, l'argent a disparu de façon inattendue. Les transactions du portefeuille de Kiselev montrent que 647 mille USDT ont été transférés via un certain nombre de comptes, notamment des citoyens d'Ukraine et de la Russie:
- 60 000 USDT ont été reçus par Dmitry Jioev (Ukraine) sur le compte Binance;
- 184 329 USDT est allé au portefeuille d'Alexander Mikhailov (Fédération de Russie);
- 100 000 USDT - à Cyril Zotov (RF);
- 407 088 USDT est converti en Bitcoin et affiché sur un Daniel Brown (RF) contrôlé par portefeuille.
L'enquête estime que Gromov, Efimchuk et Jioev pourraient être impliqués dans l'affaire. Des procédures pénales ont été ouvertes en vertu de la partie 3 de l'art. 190 (fraude) et partie 1 de l'art. 358 (contrefaçon) du Code pénal d'Ukraine.
Malgré les déclarations de Kiselev sur la perte des actifs des crypto-monnaies, les enquêteurs n'excluent pas que le programme aurait pu être créé pour cacher des fonds et l'évasion des passifs financiers. Le responsable n'a fourni aucun document confirmant sa version des événements, et le NAPC a rejeté l'explication comme non fondée. À cet égard, il est menacé de responsabilité pénale pour avoir déclaré de fausses données et une éventuelle participation à la fraude financière.
