Une entreprise liée à l'oligarque gazier Zlochevsky a disparu des poursuites pour fraude fiscale

La société de services énergétiques Esko-Pivnich LLC, qui fait partie du groupe Burisma et appartient à l'oligarque gazier Mykola Zlochevskyi, a disparu de l'affaire d'évasion fiscale. Cela est devenu connu grâce aux documents de la procédure pénale n° 42018000000002900 en vertu de la partie 5 de l'art. 191, partie 2 de l'art. 205, partie 3 de l'art. 212 du Code pénal de l'Ukraine.

Cette enquête a débuté fin 2018, menée dans un premier temps par le SBU, puis transférée à la Police nationale. La plupart des décisions dans cette affaire ont été prises par le tribunal du district de Sosniv, à Tcherkassy.

Selon l'enquête, de 2016 à 2019, un groupe de personnes a éludé le paiement des impôts en utilisant les instruments financiers de la banque PJSC "Ukrainian Capital" et de sociétés liées à la SARL "Ukrinvest Group". Cela s'est fait par le transfert illégal de fonds non monétaires en espèces, la formation sans fondement d'un crédit d'impôt à partir de la taxe sur la valeur ajoutée, l'aide à l'appropriation de fonds et la légalisation des revenus obtenus par des moyens criminels.

Les entreprises contrôlées, qui exercent en même temps de réelles activités financières et économiques, comprennent : LLC "Skela Tertium", LLC "GK "Investservice", LLC "Synergia Gas Energy", LLC "Gaztorgpostach", LLC "Esko-Pivnich", LLC "Gazenergopostach", LLC "Gas Trading Company", LLC "Gazprominvest LTD", LLC "Ukrainian Gas Trading Company", LLC "Promservice" LLC, PJSC "ZNVKIF "Verden".

Afin d'éviter de payer des impôts, de l'argent a été transféré sur les comptes de ces sociétés avec des signes de fiction. Ainsi, rien qu'en 2018, des fonds d'un montant d'environ 200 millions de hryvnias ont été reçus de PJSC "Ukrzaliznytsia" sur les comptes de LLC "Skela Tertium", et le montant total des transactions financières illégales effectuées selon le schéma spécifié chaque mois s'élevait à à plus de 100 millions de hryvnias.

LLC "Gaztorpostach" a acheté du gaz à la société de transit "Gaztransproekt" (Onyshchenko), ainsi que directement aux producteurs, principalement auprès de LLC "Esko-pivnich" (Zlochevskyi) et PrJSC "Ukrnaftoburinnia" (Stavitskyi), ainsi que de petits volumes de SARL "Karpatigaz" (Firtash).

Ensuite, le gaz était vendu principalement par les LLC "Skela Tertium" et "RGK Trading". La différence de prix, qui s'élevait en moyenne à 1 500 hryvnias pour 1 000 mètres cubes, était utilisée pour éviter les taxes grâce aux services d'agence.

Stavytskyi et Zlochevskyi ont travaillé par l'intermédiaire de Skela Tertsium LLC. La chaîne comprenait le mineur "Esko-pivnich", la PJSC "Ukrnaftoburinnia" et la LLC "Gaztranspostach", qui ont cédé leurs droits à la LLC "Skela Tertsium". En deux mois, Gaztorgpostach LLC a vendu du gaz pour 454 millions de hryvnias à Skely Tertium LLC.

En février 2024, le tribunal du district de Shevchenkiv a levé la saisie des comptes multidevises de la société Esko-Pivnich.

Il est intéressant de noter que cela s’est produit après que Zlochevsky ait été libéré de sa responsabilité pénale en août 2023. Zlochevsky a transféré 500 millions de hryvnias pour aider les forces armées dans le cadre du projet « Armée des drones », mais il figurait toujours sur la liste des personnes corrompues. Zlochevskyi a été accusé dans une affaire de « corruption », mais a participé à l'audience à distance, étant à Chypre. Au stade final, Thémis est passé d'une affaire ouverte à une affaire close, ce qui a permis de cacher au public le texte intégral du verdict contre Zlochevskyi.

L'activité de production de gaz de Mykola Zlochevskyi est intégrée au groupe Burisma. Burisma comprend 12 sociétés opérationnelles, dont « Esko-Pivnich », « Pari », « Première société pétrolière et gazière ukrainienne », « Aldea-Ukraine », « Sistemoilinjiniring », « Burisma Service », « Technocomservice », « Nadragaz », « Nadragavydobuvannya", "Gazoilinvest", "Kub-Gas" et "Oil Geology". En 2021, l'ancien ministre de l'Écologie et des Ressources naturelles Zlochevskyi a réenregistré les sociétés minières pour ses deux filles, Anna et Karina.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

populaire

Partager cette publication:

Plus comme ça
ICI

Le ministère de la Défense a révélé un détournement de 25 millions de dollars lors d'un achat pour les forces armées ukrainiennes.

Sous la direction procédurale des procureurs du parquet général, les faits ont été établis...

Des conditions horribles et des violations des droits des enfants ont été révélées dans un orphelinat de la région de Poltava

Visite de suivi à l'entreprise municipale « Maison d'enfants spécialisée régionale de Krementchouk...

La Rada veut infliger des amendes aux fonctionnaires qui ne se présentent pas aux réunions et qui mentent dans des documents

Le Comité de la Verkhovna Rada sur les activités d'application de la loi a recommandé l'adoption...

Dans la région de Poltava, une mère a filmé des crimes contre un enfant et les a partagés en ligne

À Horishni Plavny, les forces de l'ordre ont arrêté une femme soupçonnée de...

Un plan russe visant à percer les défenses de l'est de l'Ukraine a été déjoué, des dizaines de personnes ont été capturées

Dans l'est de l'Ukraine, les forces de défense ont repoussé une nouvelle attaque des forces russes...

Vérification des abris en Ukraine : un abri sur huit n'existe pas sur la carte

En juillet, le Bureau du Médiateur a lancé une surveillance à grande échelle de l'état des refuges...

La blogueuse Olena Mandziuk a signalé des menaces après la déclaration du député du peuple Honcharenko

Un grand scandale a éclaté autour de la célèbre blogueuse Olena Mandziuk : la police...

Des scientifiques trouvent un moyen de stopper le cancer en modifiant l'édition de l'ARN

Un groupe de chercheurs de l'Université nationale de Singapour (NUS) dirigé par...