ONG fictives et « forfaits VIP » : comment fonctionnait le système d'évasion fiscale

Les forces de l'ordre ont mis au jour un vaste système de fraude à la mobilisation opérant à Odessa, Dnipro, Kharkiv et dans d'autres régions. Selon l'enquête, des représentants des centres territoriaux de recrutement et d'aide sociale (TCK et SP) ont créé ou utilisé des organismes publics contrôlés par eux afin d'enregistrer de fausses « réservations » pour les personnes soumises au service militaire.

Ruslan Kravchenko a annoncé la découverte de ce stratagème . Selon lui, l'une des organisations publiques, « L'Ukraine est Mère », vendait de prétendues « armures » contre la mobilisation pour 1 000 dollars.

L'enquête a établi que pour 3 000 $, les clients se voyaient proposer un « forfait VIP » qui incluait l'absence de toute obligation envers les représentants du CCC, ainsi que la « résolution des problèmes » en cas de détention et de radiation de la liste des personnes recherchées en raison de manipulations dans les systèmes comptables.

D'après les premières estimations, ce système pourrait rapporter jusqu'à 30 millions de hryvnias par mois aux organisateurs. Selon les forces de l'ordre, on comptait environ 300 participants à Odessa seulement, et jusqu'à 1 500 personnes à l'échelle nationale.

Dans le cadre de la procédure pénale, des perquisitions ont été menées, certains suspects ont été placés en garde à vue et des mesures conservatoires ont été prises à leur encontre. L'enquête se poursuit.

Le scandale survient dans un contexte de tensions publiques liées aux méthodes de mobilisation. Des affrontements entre employés du CCC et citoyens ont été recensés dans plusieurs régions et largement relayés par les réseaux sociaux et les médias.

Les experts soulignent que de tels systèmes de corruption sapent la confiance dans le dispositif de mobilisation et font peser des risques supplémentaires sur les capacités de défense de l'État. Parallèlement, les forces de l'ordre annoncent leur intention d'établir les faits reprochés à toutes les personnes impliquées, qu'il s'agisse des organisateurs ou des bénéficiaires de services illégaux.

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