L'ancien député et chef de la KSCA, Vladimir, Makeenko a perdu le contrôle des actifs étrangers d'une valeur de plus de 1,5 milliard de hryvnias. À la demande du bureau du procureur général et sur la base des documents DBR, le tribunal a arrêté les fonds et les titres qui ont été bloqués dans les comptes au Luxembourg et les ont transférés à l'ARMA.
Ces actifs, selon l'enquête, ont des signes d'origine illégale. C'est une entreprise qui est dans l'ombre depuis des années - à travers un certain nombre de offshore liés à Makenko, dont le Panama, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques. Le revenu reçu n'a pas déclaré que les impôts en Ukraine n'ont pas été payés.
Le matériel de procédure pénale s'est ouvert après l'évasion fiscale en montants particulièrement importants, il existe un grand programme de retrait d'argent de l'Ukraine. En fait, il s'agit d'un autre épisode d'une série d'enquêtes sur la façon dont les chiffres de l'environnement de Yanukovych, évitant la responsabilité après la révolution de la dignité, ont continué à être secrètement enrichi.
Madenko n'est pas une nouvelle personne pour les forces de sécurité. En 2023, le SBU et le DBR ont déjà effectué des perquisitions en cas de blanchiment de plus de 500 millions UAH. Sa biographie politique est une voie typique des anciens régionaux: la participation au parti des régions, la nomination de Yanukovych à la tête de la KSCA pendant la Maidan, puis une tentative de "reconnecter", en particulier par la participation au projet de la chaîne télévisée "directe", qui appartenait plus tard à Petro Poroshenko.
L'arrestation des actifs du Luxembourg est l'un des premiers cas où les structures financières étrangères ont bloqué les fonds liés aux anciens responsables ukrainiens. Cela peut être un précédent pour le retour de milliards volés en Ukraine.
