АТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та афілійовані компанії, контрольовані колишнім народним депутатом від Партії регіонів і партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком, фігурують у масштабній схемі ухилення від податків, незаконного відшкодування ПДВ та виведення коштів за кордон.
За даними скарг та матеріалів розслідувань, у схемі ключову роль відіграють ТОВ «Торгова група “Альянс”», ТОВ «Юнітрейд» та низка підприємств-«прокладок». Механізм виглядає так:
-
оформлюються фіктивні експортні операції з дитячим харчуванням і сухим молоком;
-
продукція за документами продається іноземним компаніям з офшорних юрисдикцій;
-
ціни у контрактах завищуються, що дозволяє отримувати незаконне відшкодування ПДВ з бюджету.
Насправді ж товар або не постачається взагалі, або реалізується на внутрішньому ринку за готівку без відображення в офіційній звітності.
Окремим напрямом є торгівля з рф через посередників у країнах СНД. Зокрема, продукція Хорольського заводу «транзитом» через Казахстан та Вірменію потрапляє на російський ринок. Для прикриття оформлюються документи з неправдивими даними щодо кінцевого споживача.
Отримані прибутки легалізуються через рахунки компаній в Україні та за кордоном, а надалі інвестуються у нерухомість і бізнес-активи в ЄС. У схемі фігурують зв’язки з посадовцями ДПС та Держмитслужби, які забезпечують «зелене світло» для оформлення документів та прикриття сумнівних операцій.
У зв’язку з цим подано повторну скаргу до контролюючих і правоохоронних органів із вимогою:
-
провести комплексну перевірку діяльності АТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та афілійованих структур;
-
встановити реальні обсяги виробництва та продажів;
-
перевірити законність відшкодування ПДВ;
-
заблокувати незаконні експортні операції та припинити постачання продукції до рф;
-
притягнути до кримінальної відповідальності як організаторів схем, так і посадовців, що їх «кришують».
Історія Хорольського молокозаводу вкотре демонструє, як під виглядом виробництва дитячого харчування створюються тіньові бізнес-моделі, що висмоктують гроші з бюджету, підтримують економіку країни-агресора та наповнюють кишені колишніх політиків і їхніх партнерів.
