La société JSC « Usine de mise en conserve de lait pour produits pour enfants de Khorolsky » et les sociétés affiliées contrôlées par l'ancien député du Parti des régions et du parti Renaissance Vitaliy Khomutynnik apparaissent dans un système à grande échelle d'évasion fiscale, de remboursements illégaux de TVA et de retrait de fonds à l'étranger.
D'après les plaintes et les documents d'enquête, les principaux acteurs du système sont la SARL « Trade Group Alliance », la SARL « Unitrade » et plusieurs entreprises « shim ». Le mécanisme est le suivant :
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des transactions d’exportation fictives portant sur des aliments pour bébés et du lait en poudre sont exécutées ;
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Selon les documents, les produits sont vendus à des sociétés étrangères à partir de juridictions offshore ;
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Les prix des contrats sont gonflés, ce qui permet un remboursement illégal de la TVA à partir du budget.
En réalité, les marchandises ne sont pas livrées du tout ou sont vendues sur le marché intérieur contre de l’argent liquide sans que cela soit reflété dans les rapports officiels.
Un autre secteur est celui des échanges avec la Fédération de Russie, via des intermédiaires dans les pays de la CEI. En particulier, les produits de l'usine de Khorolsky transitent par le Kazakhstan et l'Arménie vers le marché russe. Pour dissimuler ces informations, des documents contenant de fausses informations sur le consommateur final sont établis.
Les bénéfices sont légalisés via des comptes d'entreprise en Ukraine et à l'étranger, puis investis dans des biens immobiliers et des actifs commerciaux au sein de l'UE. Ce système implique des liens avec des agents des services fiscaux et des douanes, qui donnent le feu vert aux formalités administratives et à la dissimulation de transactions douteuses.
À cet égard, une plainte répétée a été déposée auprès des autorités de régulation et d'application de la loi avec la demande suivante :
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de réaliser un audit complet des activités de la société par actions « Usine de mise en conserve de lait pour produits pour enfants de Khorolsky » et des structures affiliées ;
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établir les volumes réels de production et de vente ;
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vérifier la légalité du remboursement de la TVA ;
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bloquer les opérations d’exportation illégales et arrêter l’approvisionnement de produits vers la Fédération de Russie ;
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de traduire en justice pénale aussi bien les organisateurs des opérations que les fonctionnaires qui les « couvrent ».
L'histoire de l'usine laitière de Khorolsky démontre une fois de plus comment, sous le couvert de la production d'aliments pour bébés, des modèles commerciaux douteux sont créés qui pompent l'argent du budget, soutiennent l'économie du pays agresseur et remplissent les poches des anciens politiciens et de leurs partenaires.
