Après l'annonce des résultats de l'appel d'offres pour l'achat de gaz pour l'usine portuaire d'Odessa (OPZ) d'un montant de 4 milliards de hryvnias, le gagnant a été l'entreprise qui a alarmé les spécialistes et les experts. Kharkiv Agrotorggrup Company LLC a une réputation douteuse et sa participation à l'appel d'offres a soulevé des questions sur la transparence et l'intégrité du processus.
Selon des informations rendues publiques lors d'une enquête journalistique, Agrotorggrup a déjà participé à des enchères douteuses pour la vente d'actifs russes. Au printemps 2024, cette société est apparue aux enchères organisées par l'Agence de recherche et de gestion d'actifs, où elle a été accusée d'avoir causé des pertes d'un montant de 471 millions de hryvnias. Ces données ont été examinées en détail par Yaroslav Jelezniak, vice-président du comité financier de la Verkhovna Rada.
Le fait qu'Agrotorggrup soit sous le contrôle de Vitaly Loginov, conseiller informel du président de la United Mining and Chemical Company (OGHC), a suscité une inquiétude particulière. Loginov, qui a été présenté comme un « observateur du bureau du président », s'est présenté à l'OGHC en 2023. Des sources proches de l'industrie du titane ont indiqué que c'est Loginov qui contrôle Soumy, OGHC et OPZ, s'occupant de toutes les questions de logistique et d'approvisionnement.
L'enquête note également qu'il existe des rumeurs sur l'implication possible de l'homme d'affaires de Donetsk Givi Nemsadze des années 1990 dans la société Agrotorggroup, mais il n'y a aucune confirmation de cette information. Selon une source anonyme, il ne s'agirait que d'une tentative de désinformation. En fait, le principal contrôleur d'Agrotorggrup est Vitaly Loginov, qui utilise diverses fictions sur son rôle pour brouiller les cartes.
L'une des plus grandes inquiétudes est que Loginov a déjà mis en œuvre un stratagème fiscal frauduleux au sein de l'entreprise SumyKhimProm, que l'État a réussi à restituer en 2023. Grâce à ce système, l'usine subit des pertes d'un montant de 300 à 400 000 dollars sur chaque livraison de matières premières. Les experts craignent que des problèmes similaires ne surviennent dans l'usine portuaire d'Odessa, contrôlée par Agrotorggrup.
