Igor Mykolayovych Kushnir, président du conseil d'administration et président de la société Kyivmiskbud, vice-président de la Chambre de la construction d'Ukraine, membre du conseil d'administration de la Confédération des constructeurs d'Ukraine. De 2010 à 2012, il a été vice-ministre de la Défense de l'Ukraine. Docteur en droit. Voilà ce que nous apprend l'article Wikipédia, mais qui est réellement Kushnir ?
Début de carrière et le quartier français
Les débuts de la carrière d'Igor Kushnir furent discrets, mais il gravit rapidement les échelons jusqu'au sommet de la hiérarchie politique ukrainienne. L'une de ses premières étapes vers une brillante carrière fut sa nomination au poste de vice-ministre de la Défense. Après deux années de succès, Kushnir prit la direction de Kyivmiskbud, dont il devint président.
Qui était à l'origine de sa nomination au ministère de la Défense reste un mystère. En 2014, tout a basculé. Les « Guides » ont disparu ou ont préféré oublier leur passé, jugeant préférable de ne pas évoquer leur rôle dans cette nomination inattendue. Pourtant, les instigateurs de la nomination de Kushnir à la présidence de « Kyivmiskbud » étaient bien connus et ne peuvent nier leur implication. Parmi eux figurent Serhiy Lyovochkin, ancien chef de l'administration présidentielle sous Ianoukovitch, Andriy Kravets, ancien directeur de l'Administration d'État des Affaires, devenu un homme d'affaires prospère, et Mykola Porayko, alors président du conseil de surveillance de HC « Kyivmiskbud ». Ils étaient les principaux bénéficiaires de ces manœuvres douteuses, via l'entreprise de construction.
Igor Kushnir a joué un rôle actif dans les sphères civile et militaire ukrainiennes, notamment dans les domaines de la construction et des acquisitions d'infrastructures au sein du ministère de la Défense. Contrairement à Anatoly Serdyukov, qui a travaillé au sein du département militaire pendant environ cinq ans, Kushnir n'y est resté que deux ans. En 2012, il est retourné à la vie civile et, deux ans plus tard, lorsque les unités de l'armée dans l'est de l'Ukraine ont été confrontées à une pénurie de matériel, cela ne l'a pas beaucoup inquiété. Il est devenu directeur de la société holding « Kyivmiskbud », le plus grand promoteur immobilier de la capitale, et était pleinement satisfait de ses nouvelles fonctions.
La société holding « Kyivmiskbud » a été créée il y a 29 ans par la fusion de plusieurs dizaines d'entreprises de construction publiques et municipales. Lors de cette fusion, chaque entité a apporté ses actifs et ses terrains à un fonds commun.
Ils ont servi d'appât aux agissements frauduleux d'un groupe dirigé par Kushnir. Dès 2019, une puissante entreprise de construction était au bord de la faillite. Elle a escroqué des milliers de clients en ne respectant pas les délais de construction des logements. L'entreprise enfreint constamment les normes et réglementations en matière de construction, et bâtit des immeubles sans investir dans la modernisation des réseaux de la ville, ce qui entraînera à terme l'effondrement de tout le système d'utilité publique, notamment dans les vieux quartiers historiques de Kyiv. Pourtant, ces problèmes ne semblaient guère préoccuper le président de l'entreprise, Kushnir.
Les habitants de Kyiv se souviendront de lui comme de l'initiateur du projet ambitieux « Quartier français ». La ville européenne historique des bords de Seine devait se doter d'une réplique miniature sur les rives du Dniepr. Selon le projet, « Kyivmiskbud » prévoyait la construction d'immeubles résidentiels de grande hauteur offrant un confort européen, de bureaux et de centres commerciaux luxueux, ainsi que d'une réplique de la tour Eiffel de seize mètres de haut. Ihor Kushnir n'y a consacré que trois ans. Mais en 2019, la construction a été brutalement interrompue. Son principal instigateur a disparu de Kyiv, non pas à Paris, mais bien plus loin, de l'autre côté de l'océan. En Californie du Sud, à San Diego, l'ancien vice-ministre de la Défense ukrainien et principal promoteur immobilier de Kyiv a acquis une villa de 800 m² auprès de la société américaine Business Consulting & Investments pour la somme de 11 millions de dollars. Ihor Kushnir n'était peut-être pas un expert en acquisitions militaires, mais il s'y connaît assurément en matière d'immobilier. San Diego est considérée comme l'une des villes les plus agréables à vivre des États-Unis.
Mais revenons un peu en arrière, en juin 2014. L'ancien député, aujourd'hui conseiller du ministre de l'Intérieur, Mykhailo Apostol, a adressé au SBU une enquête parlementaire très détaillée concernant les activités d'Igor Mykolayovych Kushnir en tant que président de Kyivmiskbud. Il y détaillait toutes ses actions lorsqu'il était ancien vice-ministre de la Défense. Parvenu à la tête de la plus grande entreprise de construction au monde, il s'est enrichi illégalement et n'a pas manqué de partager ses gains avec ses amis, qui vivent toujours paisiblement en Ukraine. L'un d'eux cherchait même une villa dans la banlieue de San Diego.
Liste d'arnaques
Voici la liste complète des fraudes relevées par l'enquête parlementaire de l'Apostol :
Le groupe organisé désigné s'est emparé des biens de la PrJSC « HC Kyivmiskbud », dont 80 % des actions appartiennent au Conseil municipal de Kyiv, à une échelle particulièrement importante, à savoir :
– grâce à des fonds s’élevant à 200 millions d’UAH, la société INPROM LLC a acquis auprès de PrJSC « HK Kyivmiskbud » des parcelles de terrain d’une superficie de 27,9041 hectares, inutiles et impropres à la construction, situées sur le territoire du conseil du village de Trebukhov, dans le district de Brovary, région de Kyiv. Le prix est largement surévalué ;
– Retrait de la gestion de la maison d’édition d’État « Press of Ukraine » par l’Agence de gestion des biens de l’État en vue de sa radiation, de sa démolition et de la reconstruction d’un complexe résidentiel, de bureaux, de commerces et de loisirs sur un terrain de 3,1863 hectares situé au 52/1, rue Henri Barbusa, dans le quartier des Grottes de Kyiv (Boulevard français). Le transfert des fonctions de maître d’ouvrage à PrJSC « HC Kyivmiskbud » et l’affectation de fonds d’un montant supérieur à 255 millions d’UAH provenant de la vente de biens immobiliers pendant la construction sont en cours. La construction du complexe et l’affectation des fonds sont en cours
– prise de possession d'un immeuble situé au 15 rue Berlinskogo par achat à prix réduit. La surface du bâtiment est de 966,50 m², le prix est de 6 500 000 UAH (6 725,29 UAH par m²) ;
– prise de possession d'un immeuble administratif à Kyiv, rue Mechnikova, 20 à prix réduit. Surface 1811,2 m², prix 12086 137,60 m² (6673 UAH par m²);
– prise de possession de l’immeuble de l’hôtel Oberig situé au 25/16 avenue Chervonozoryany (lettre A) d’une superficie de 2 475,8 m² sur un terrain de 0,1881 ha (numéro cadastral 8000000000:72:2334:0018) sous réserve de paiement ;
– reprise des locaux non résidentiels de la salle de réunion de l'immeuble situé au 4/6 rue Suvorova à Kyiv (siège social de la société), qui sont en cours de reconstruction avec un changement de destination pour un restaurant avec l'implication de fonds, de matériaux et de travaux de PrJSC "HC Kyivmiskbud" à un prix réduit ;
– saisie d’un bien immobilier (centre de loisirs) ainsi que d’un terrain situé à l’adresse suivante : Kyiv, rue Lisova-Kozynska, 1, qui était la propriété de PrJSC « HK Kyivmiskbud » à un prix sous-estimé ;
– faillite intentionnelle de la filiale Medbud (03037, Kyiv, rue Chervonozoryanyi, 17), entraînant la saisie du bâtiment et du terrain ;
– Saisie des biens immobiliers (environ 100 biens : maisons, parkings et bâtiments, dont un terrain à Koncha-Zaspa) de la filiale « Ekos », qui a été liquidée. La liquidation de l’entreprise fait suite à l’arrestation par les forces de l’ordre du directeur adjoint pour corruption et au choix d’une mesure préventive : la détention.
Les membres du groupe organisé ont créé la SARL « Premier Centre d'expertise ukrainien », à laquelle ont été attribués gratuitement les bâtiments et infrastructures susmentionnés. Parallèlement, les coûts de fonctionnement de la société anonyme « HC Kyivmiskbud » ont été multipliés par 5 à 10, ce qui constitue une forme classique de blanchiment d'argent.
Mykhailo Apostol a demandé à Arsen Avakov de prendre des mesures pour inspecter les activités de Kyivmiskbud et, si des actions illégales sont confirmées, de demander des comptes à Lyovochkin, Kravets, Porayko et Kushnir.
Partie 2 : Blanchiment d'argent dans l'ORDLO
Les activités illégales d'Igor Kushnir ont permis ce dernier d'acquérir une grande popularité, bien au-delà de Kyiv. Le SBU a intercepté plusieurs conversations téléphoniques de personnalités influentes de l'ORDLO, révélant des détails sur la réception de leur soutien financier en provenance d'Ukraine. L'argent était transféré à Donetsk et Louhansk via Crystalbank. La chaîne financière incluait Roman Romanyuk, ancien membre « régional » et désormais député du « Bloc Petro Porochenko ». Il s'est engagé à mener discrètement la transaction contre une commission de 3 à 5 % du montant total. Les commandants sur le terrain doutaient de sa fiabilité, mais lorsqu'ils ont appris qu'Igor Kushnir se portait garant, ils ont été immédiatement rassurés. Une telle autorité ne s'acquiert pas en un jour.
Contact avec Stolar
Kushnir et Stolar ont réussi à se rencontrer en juillet 2016. Des journalistes ont pu immortaliser l'arrivée de Vadym Stolar à bord d'un vol charter en compagnie d'un autre promoteur immobilier bien connu de Kyiv, Igor Kushnir.
Mais le plus intéressant a commencé en février 2023, lorsque le SBU a perquisitionné le domicile du député Vadym Stolar. Kushnir a également été perquisitionné.
« Mais après la déchéance de la nationalité de Medvedchuk et son échange contre 200 prisonniers ukrainiens, sa participation dans l'entreprise est passée sous le contrôle de Stolar. C'est ce que révèlent des enquêtes journalistiques. Par conséquent, Yermak ou ses proches souhaitent que cette participation, précédemment détenue par Medvedchuk, leur soit transférée. Ce n'est qu'un élément d'un vaste puzzle concernant l'évolution des rapports de force au sein même du Parlement », a déclaré le politologue Ihor Chalenko au sujet des perquisitions.
Ils font étalage de leurs dons aux forces armées ukrainiennes, dénoncent la corruption et adoptent une attitude méprisante envers les investisseurs
Malgré la guerre, de nombreux promoteurs immobiliers de Kyiv continuent d'honorer leurs engagements envers leurs investisseurs. Igor Kushnir, directeur de Kyivmiskbud, qui a reçu d'importants fonds de ces derniers pour achever ses propres projets et le complexe résidentiel d'Ukrbud, a inexplicablement gelé les travaux pendant un an, prétextant la guerre. Les personnes déplacées et les militaires, investisseurs dans Ukrbud et Kyivmiskbud, se retrouvent ainsi sans logement depuis des années, malgré leurs investissements. Rappelons que c'est Kyivmiskbud qui est censé achever le complexe résidentiel d'Ukrbud à la demande du président V. Zelensky. Or, Igor Kushnir, le directeur de Kyivmiskbud, ne semble pas s'en préoccuper. Au lieu de résoudre les problèmes actuels liés à la reprise des chantiers et de trouver des financements pour terminer les complexes résidentiels, il se trouve à l'étranger, en Autriche. Des journalistes l'ont rencontré à Vienne et l'ont intégré au 2e bataillon de Vienne.
Troisième partie : L'empire commercial d'Ihor Kushnir : trois indices révélant des liens avec Viktor Medvedchuk
Le 20 décembre dernier, Ihor Kushnir a quitté son poste chez Kyivmiskbud, où il travaillait depuis douze ans. Son départ a été précédé de perquisitions au sein de l'entreprise, de soupçons de fraude financière et, par conséquent, d'un audit. Malgré cela, les auditeurs ont conclu à l'absence d'infractions. Ainsi, Kushnir, qui a acquis des biens immobiliers à Koncha Zaspa et sur la Côte d'Azur, a quitté ses fonctions avec une réputation d'intégrité irréprochable.
Des rumeurs circulaient depuis longtemps selon lesquelles la fortune de la famille Kushnir s'accroissait grâce à Kyivmiskbud. Cependant, des preuves concrètes n'ont émergé qu'en 2023. En mai, des journalistes d'investigation ont établi que des proches de Kushnir avaient aménagé des chalets sur le terrain d'un ancien centre de loisirs, cédé au KGB au début des années 2000. Parmi les propriétaires de ces villas figuraient d'anciens et d'actuels employés de sociétés liées à Kyivmiskbud, un avocat représentant les intérêts de l'entreprise, un parent proche de l'épouse de Kushnir et une personne proche de Ruslan Fedorchenko, conseiller municipal de Kremenchuk et dirigeant d'une des sociétés associées à Vadym Stolar, ancien membre de la Plateforme d'opposition – Pour la vie, désormais interdite.
En juillet, l'existence d'une villa appartenant à l'épouse de Kushnir sur la Côte Bleue, d'une valeur de plus de 20 millions d'euros, a été révélée. Cet événement a alimenté les demandes d'audit au sein de Kyivmiskbud et d'enquête sur les raisons de l'engouement de la famille de son président pour l'immobilier de luxe. Igor Kushnir a été démis de ses fonctions, la société a fait l'objet de perquisitions et d'un audit, qui n'ont toutefois pas permis de déterminer l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de la villa française.
Il affirme être dans les affaires depuis de nombreuses années et, après sa nomination à Kyivmiskbud, il a confié la gestion de son entreprise à son épouse. Fait intéressant, mais assez prévisible, depuis son accession à un poste important au KGB, son épouse, Oksana, est devenue propriétaire d'un vaste réseau d'entreprises de construction. Ces sociétés sont principalement enregistrées à Chypre, en Lituanie et dans les îles Vierges britanniques. Leurs partenaires commerciaux sont très souvent des individus liés au parti ukrainien interdit OPZh et au parrain du président russe Viktor Medvedtchouk. Des preuves documentaires ont été découvertes dans trois affaires concernant la famille d'Igor Kushnir.
Volodymyr Kravets, député du conseil municipal de Kyiv et membre de l'OPZZH, ainsi qu'Oksana Kushnir, épouse du chef du Kyivmiskbud, transfèrent de l'argent d'Ukraine vers la Lituanie (trace lituanienne).
Volodymyr Kravets, en collaboration avec Oksana Kushnir, a investi dans la construction de deux centres d'affaires à Kiev, la capitale lettone. Précisons qu'Oksana Kushnir est l'épouse d'Igor Kushnir, le modeste directeur du groupe Kyivmiskbud. Pourquoi le qualifions-nous de « modeste directeur » ? Parce que Kyivmiskbud est une entreprise dont 80 % des parts appartiennent à la ville de Kyiv, et que son directeur est un simple fonctionnaire. Du moins, en théorie.
En réalité, bien sûr, les choses se passent exactement ainsi. L'épouse du directeur d'une entreprise de la ville de Kyiv, en compagnie d'un conseiller municipal, lance soudainement la construction de deux centres d'affaires dans la capitale lettone. Les Lettons affirment que l'argent destiné à ces constructions est d'origine douteuse et impossible à retracer, car dissimulé dans plusieurs sociétés offshore chypriotes. Or, les traces de ces sociétés mènent à Volodymyr Kravets, Oksana et Igor Kushnir.
La construction du premier centre d'affaires Link a débuté en 2016. Elle était menée par la société lituanienne UAB Baltijos Gildija, elle-même fondée par UAB Mavlada, propriété de Volodymyr Kravets. En 2017, la société chypriote Koksi Holding ltd, détenue par Oksana Kushnir, l'a rejointe. En 2020, la composition de l'actionnariat d'UAB Baltijos Gildija a évolué : cette société est désormais propriétaire de Koksi Holding ltd.
Le deuxième centre d'affaires, Core, est construit par UAB Baltijos Gildija en partenariat avec la société Ašis. Les fondateurs d'UAB Ašis sont la société chypriote Oksana Kushnir Koksi Holding Ltd et UAB Mavlada de Volodymyr Kravets.
« L’origine des fonds destinés aux projets de Vilnius demeure opaque. La société lituanienne Baltijos Gildija a accordé un prêt de 1,47 million d’euros à la société chypriote d’Oksana Kushnir (Koksi Holding) pour l’acquisition du terrain du centre d’affaires Link. Cette dernière a elle-même bénéficié d’un prêt de la société offshore Obelia Industries Inc., immatriculée aux Îles Vierges britanniques. Or, il est impossible, à partir de sources publiques, de déterminer qui sont les propriétaires d’Obelia Industries Inc. et d’où proviennent les revenus de cette société », ont déclaré les auteurs de l’enquête.
Interrogés par des journalistes sur les propriétaires d'Obelia Industries Inc., ni Kushnir ni Kravets n'ont répondu. Ce dernier a toutefois confirmé qu'ils étaient tous deux impliqués dans la construction de centres d'affaires en Lettonie.
Les autorités lituaniennes chargées de l'application de la loi, qui s'intéressent à l'enquête, ont déclaré qu'elles « considèrent ces opérations comme un possible retrait de fonds ou une tentative de dissimuler leur véritable origine ». Elles ont ajouté qu'elles enquêtent actuellement sur la provenance des fonds investis dans ces objets.
Trace ukrainienne
La société Koksi Holdings LTD, détenue par Oksana Kushnir, possède des intérêts commerciaux en Ukraine. Fait intéressant, ces intérêts la relient également à la « Plateforme d'opposition – Pour la vie ». Ainsi, la société figure parmi les bénéficiaires du fonds d'investissement « Kovernot ». Oksana Kushnir, en partenariat avec « Kovernot » et un autre fonds d'investissement, « Hunter », a fondé la société « Capital-East » LLC.
Sans entrer dans le détail de la liste des entreprises impliquées, il convient de souligner que les liens documentaires avec des personnalités pro-russes ont été mis en lumière dans ce contexte de deux manières. Premièrement, Oksana Kushnir s'est avérée être la partenaire officielle de Pavlo Yakubenko, connu pour sa gestion de Truskavetskurort et de sanatoriums dans la région de Lviv, établissements liés à la sphère d'influence du député du peuple et proche collaborateur de Ianoukovitch-Medvedtchuk, Youri Boyko. La Fondation Hunter, quant à elle, est la fondatrice directe de l'entreprise créée par le fils de Boyko, Anatoli.
Deuxièmement, les fonds Hunter et Kovernot sont impliqués dans plusieurs procédures pénales visant l'entreprise de construction AMC Budcapital. Dans au moins deux de ces affaires, le tribunal a ordonné la saisie de documents dans le cadre des enquêtes. Officieusement, la société Budcapital est liée à Igor Kushnir, en collaboration avec Vadim Stolar, représentant du Parti populaire ukrainien.
Sentier suisse
En février 2021, lorsque les autorités ukrainiennes ont lancé des actions concrètes contre Viktor Medvedtchouk, l'un des fondateurs du parti pro-russe « Plateforme d'opposition – Pour la vie », le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine a imposé des sanctions à cinq sociétés offshore. Il a été indiqué que ces sociétés étaient propriétaires d'avions ayant appartenu à Medvedtchouk ou utilisés à des fins personnelles.
Parmi ces sociétés figurait Klodius Investments Limited, propriété d'Oksana Kushnir. L'exploitation de l'avion Gulfstream T7-ABC (s 203) lui a été interdite. Cet appareil a été transporté à Saint-Gall, petite ville suisse où est immatriculée la société orbitale de Viktor Medvedchuk, quelques jours avant la publication de la liste des sanctions.
Klodius Investments Limited, dirigée par Oksana Kushnir, a également agi à la veille de la publication de la liste des sanctions du NSDC en se retirant de quatre entreprises de construction en Ukraine. Dans certains cas, d'autres sociétés offshore de la famille Kushnir ont pris le relais. Voici, par exemple, le récit des changements survenus dans l'une des sociétés ukrainiennes.
Par ailleurs, les sanctions imposées à Klodius Investments Limited expirent en février prochain, et on ignore encore si elles seront prolongées. La même incertitude plane sur quatre autres sociétés propriétaires des avions de Medvedchuk. Il est donc nécessaire de suivre de près les déplacements des appareils de ce traître à l'État ukrainien dans un avenir proche.
Où mènent les pas de Kushnir ?
Les trois éléments mentionnés précédemment dans l'empire commercial de la famille d'Igor Kushnir mènent, d'une manière ou d'une autre, à l'entourage de Viktor Medvedchuk ou au parti pro-russe interdit « Plateforme d'opposition – Pour la vie ». Malgré les dénégations de ce lien de la part de lui et de son épouse, les documents attestent du contraire. Toute interaction avec des sympathisants ennemis en pleine invasion est non seulement honteuse, mais pourrait également justifier des contrôles de la part des services de sécurité ukrainiens.
