Ihor Mykolayovych Kushnir, président du conseil d'administration - président de la société Kyivmiskbud, vice-président de la Chambre de construction d'Ukraine, membre du conseil d'administration de la Confédération des constructeurs d'Ukraine. En 2010-2012, il a été vice-ministre de la Défense de l'Ukraine. Docteur en Sciences Juridiques. C’est ce que nous pouvons apprendre de l’article Wikipédia, mais à quoi ressemble vraiment Kushnir ?
Début de carrière et quartier français
Le début de la carrière d'Igor Kushnir a été discret, il s'est rapidement hissé au sommet des escrocs ukrainiens. L'un de ses premiers pas vers une grande carrière a été d'occuper le poste de vice-ministre de la Défense. Après deux ans de projets réussis, Kushnir a rejoint la direction de "Kyivmiskbud", dont il est devenu le président.
Qui était derrière sa nomination au département militaire reste un mystère. En 2014, tout a radicalement changé. Les « Guides » ont disparu ou ont préféré oublier leur passé, estimant qu'il valait mieux ne pas évoquer leur rôle dans cette mission inattendue. Cependant, les initiateurs du transfert de Kushnir au poste de président de "Kyivmiskbud" étaient bien connus et ne peuvent nier leur participation. Parmi eux se trouvent l'ancien chef de l'administration présidentielle sous Ianoukovitch - Serhii Lyovochkin, l'ancien chef de l'administration d'État des affaires Andriy Kravets, devenu un homme d'affaires prospère, et l'ancien président du conseil de surveillance du Kyivmiskbud HC Mykola Porayko. Ce sont eux qui sont devenus les bénéficiaires finaux des projets gris par l’intermédiaire de l’entreprise de construction.
Ihor Kushnir était un participant actif dans les sphères civile et militaire de l'Ukraine, engagé dans la construction d'immobilisations et les achats au ministère de la Défense. Contrairement à Anatoly Serdioukov, qui a travaillé dans le département militaire pendant environ cinq ans, Kushnir n'y est resté que deux ans. En 2012, il a retrouvé une vie paisible et, deux ans plus tard, lorsque les unités militaires dans l’est de l’Ukraine ont été confrontées à un manque de matériel nécessaire, cela ne l’a pas beaucoup dérangé. Il prend la tête de la holding Kyivmiskbud, le plus grand promoteur de la capitale, et se montre entièrement satisfait de sa nouvelle nomination.
La société holding « Kyivmiskbud » a été créée il y a 29 ans en fusionnant plusieurs dizaines d'organisations de construction étatiques et municipales en une seule entité. Lors de l'unification, chacune des parties a apporté ses biens et ses terrains à la cagnotte commune.
Ce sont eux qui sont devenus l'appât des actions frauduleuses d'un groupe de personnes dirigé par Kushnir. Et déjà en 2019, une puissante organisation de construction était au bord de la faillite. Elle a trompé des milliers de ses clients en ne respectant pas les délais de construction de logements. L'entreprise viole constamment les règles et règlements de construction, construit des objets sans investir dans la modernisation des communications de la ville, ce qui conduira à l'avenir à l'effondrement de l'ensemble du système communal, en particulier dans les vieux quartiers historiques de Kiev. Cependant, ces problèmes n'ont pas gêné le président de l'entreprise, Kushnir.
Les habitants de Kiev se souviendront de lui comme de l'initiateur de l'ambitieux projet du « Quartier français ». L’ancienne cité européenne des bords de Seine devait avoir son pendant en miniature sur les rives du Dniepr. Selon le projet "Kyivmiskbud", des immeubles résidentiels de grande hauteur offrant aux résidents le confort européen, des bureaux et des centres commerciaux luxueux, ainsi qu'une copie de seize mètres de la Tour Eiffel devaient être construits. Au total, Ihor Kushnir n'y a consacré que trois ans. Mais à un moment donné, en 2019, la construction a été gelée. Son principal initiateur a disparu de Kiev et non pas à Paris, mais bien plus loin, de l’autre côté de l’océan. En Californie du Sud, à San Diego, l'ancien vice-ministre ukrainien de la Défense et principal promoteur de Kiev a acheté un manoir d'une superficie de 800 m² à la société US Business Consulting & Investments pour 11 millions de dollars. Peut-être qu'Ihor Kushnir ne l'était pas. il connaissait bien les achats pour l'armée, mais il comprenait parfaitement le logement. San Diego est considérée comme l'une des villes les plus confortables des États-Unis.
Mais revenons un peu plus tôt, en juin 2014, l'ancien député, aujourd'hui conseiller du ministre de l'Intérieur, Mykhailo Apostol, a envoyé une demande parlementaire très détaillée au SBU concernant les activités d'Ihor Mykolayovych Kushnir en tant que président de Kyivmiskbud. Il y détaille toutes ses actions en tant qu'ancien vice-ministre de la Défense. Ayant accédé à la direction de la plus grande entreprise de construction, il s'est enrichi illégalement et n'a pas oublié de partager avec ses amis qui continuent sereinement à vivre en Ukraine. cherchait une villa dans la banlieue de San Diego.
Liste des arnaques
Voici une liste complète des fraudes de la demande adjointe de l'Apôtre :
Le groupe organisé spécifié a pris possession des biens de la PJSC « HC Kyivmiskbud », dont 80 % des actions appartiennent à la municipalité de Kiev, en particulier les plus grandes, à savoir :
- avec des fonds d'un montant de 200 millions d'UAH. Grâce à l'achat de PJSC "HK Kyivmiskbud" à LLC "INPROM", des terrains d'une superficie de 27,9041 hectares, situés sur le territoire du conseil du village de Trebukhvska du district de Brovary de la région de Kiev, sont inutiles et impropres à la construction. Le prix est considérablement gonflé ;
- Retrait de la direction de l'Administration d'État des affaires immobilières de la maison d'édition d'État "Presse d'Ukraine" en vue de sa radiation, de sa démolition et de sa construction ultérieure avec le transfert des fonctions de client à PJSC "HK Kyivmiskbud" sur un terrain d'une superficie de 3,1863 hectares d'un complexe résidentiel-bureaux-commerces-divertissement sur rue . . Henri Barbyusa, 52/1 dans le quartier Pechersk de Kiev (boulevard français) et possession de fonds d'un montant de plus de 255 millions d'UAH. de la vente de biens immobiliers pendant la construction. La construction du complexe et le retrait des fonds se poursuivent ;
- possession de la maison dans la rue Berlinskogo, 15 en achetant à prix réduit. La superficie du bâtiment est de 966,50 mètres carrés, le prix est de 6 500 000 UAH (6 725,29 UAH pour 1 mètre carré) ;
- possession d'un bâtiment administratif dans la ville de Kiev, str. Mechnikova, 20 à prix réduit. La superficie est de 1 811,2 mètres carrés, le prix est de 12 086 137,60 mètres carrés (6 673 UAH pour 1 mètre carré) ;
- possession du bâtiment hôtelier Oberig au 25/16 prospect Chervonozoryany (Lettre A) d'une superficie de 2 475,8 mètres carrés sur un terrain de 0,1881 hectares (numéro cadastral 8000000000:72:2334:0018) moyennant paiement ;
- possession de locaux non résidentiels de la salle de réunion de l'immeuble sur rue. Suvorova, 4/6 à Kiev (bureau central de l'entreprise), qui est en cours de reconstruction avec un changement de destination en restaurant avec la participation des fonds, des matériaux et des travaux de la PJSC « HC Kyivmiskbud » à un prix réduit ;
- possession d'un bien immobilier (centre de loisirs) ainsi que d'un terrain à l'adresse de la ville de Kiev, str. Lisova-Kozynska, 1, qui appartenait à la PJSC « HK Kyivmiskbud » à un prix sous-évalué ;
- la faillite intentionnelle de la filiale "Medbud" (03037, Kiev, Chervonozoryany, 17), dont la conséquence est la possession du bâtiment et du terrain ;
- acquisition de biens immobiliers (environ 100 objets : maisons, parkings et structures, dont un terrain à Konchi-Zaspa) de la filiale liquidée « Ekos ». Le motif de la liquidation de l'entreprise est l'arrestation par les forces de l'ordre du directeur adjoint de cette entreprise après avoir reçu un pot-de-vin et le choix d'une mesure préventive pour lui - la détention.
Les membres du groupe organisé ont créé la SARL "Premier Centre d'Experts Ukrainien", qui a reçu les maisons et les bâtiments mentionnés pour une utilisation gratuite. Dans le même temps, les dépenses liées au soi-disant fonctionnement de la PJSC « HC Kyivmiskbud » ont été multipliées par 5 à 10, ce qui constitue une forme classique de blanchiment d'argent.
Mykhailo Apostol a demandé à Arsen Avakov de prendre des mesures pour contrôler les activités de "Kyivmiskbud" et, en cas de confirmation d'actions illégales, de poursuivre Lyovochkin, Kravets, Porayk et Kushnir.
Partie 2 : Blanchiment d'argent dans ORDLO
Les stratagèmes criminels pour gagner de l’argent ont aidé Igor Kushnir à gagner en popularité bien au-delà de Kiev. Le SBU a intercepté plusieurs conversations téléphoniques de personnes influentes d'ORDLO, au cours desquelles certains détails sur le soutien financier qu'elles recevaient de l'Ukraine ont été révélés. L'argent a été transféré à Donetsk et Luhansk via Krystalbank. La chaîne financière comprenait l'ancien "régional" et désormais député du "Bloc de Petro Porochenko" Roman Romaniuk. Moyennant une commission de 3 à 5 % du montant total du transfert, il s'est engagé à réaliser la transaction en toute discrétion. Les commandants sur le terrain ont douté de sa fiabilité, mais lorsqu'ils ont appris qu'Ihor Kushnir était le garant de l'accord, ils se sont immédiatement calmés. Une telle autorité ne peut être acquise en un jour.
Communication avec Stolar
Kushnir et Stolar brilleront ensemble En juillet 2016, les journalistes ont réussi à enregistrer l'arrivée de Vadym Stolar sur un vol charter avec un autre développeur bien connu de Kiev, Igor Kushnir.
Mais le plus intéressant a commencé en février 2023, lorsque le SBU a perquisitionné le député Vadym Stolar. Kushnir a également été fouillé.
"Mais après la perte de la citoyenneté de Medvedchuk et son échange contre 200 prisonniers ukrainiens, la part de Medvedchuk est passée sous le contrôle de Stolar. Les enquêtes journalistiques le montrent. En conséquence, Yermak ou ses proches souhaitent que la part précédemment contrôlée par Medvedchuk dans l'entreprise mentionnée soit transférée à la personne de Yermak. Ce n'est qu'un des éléments d'un grand casse-tête concernant le changement d'influence et l'équilibre entre les groupes d'influence au sein même du parlement", a déclaré le politologue Ihor Chalenko à propos des recherches.
Montrer les dons aux forces armées, la corruption et l'attitude envers les investisseurs
Malgré la guerre, de nombreux promoteurs immobiliers de Kiev continuent de remplir leurs obligations envers les investisseurs. Ihor Kushnir, le directeur de Kyivmiskbud, tout en recevant des fonds importants d'investisseurs pour achever ses propres installations et le complexe résidentiel d'Ukrbud, a gelé pour une raison quelconque la construction pendant un an, invoquant la guerre comme excuse. Les personnes déplacées et les militaires, qui sont des investisseurs de « Ukrbud » et de « Kyivmiskbud », se retrouvent sans appartements pour lesquels ils ont payé leur argent pendant de nombreuses années. Rappelons que c'est "Kyivmiskbud" qui doit achever le complexe résidentiel "Ukrbud" à la demande du président V. Zelenskyi. Cependant, le chef de Kyivmiskbud, Igor Kushnir, ne s'en inquiète pas. Au lieu de résoudre les problèmes actuels liés à la reprise de la construction et de trouver des sources de financement pour l'achèvement des complexes résidentiels, il se trouve à l'étranger, en Autriche. Les journalistes l'ont rencontré à Vienne et l'ont inclus dans le bataillon « Vienne 2 ».
Franchement sur l'attitude envers les investisseurs d'UkrBud. Mykytas et Kushnir (Kyivmiskbud).
Partie 3 : L'empire commercial d'Igor Kushnir : trois traces menant à des liens avec Viktor Medvedchuk
Le 20 décembre de l'année dernière, Ihor Kushnir a quitté son poste à Kyivmiskbud, où il a travaillé pendant 12 ans. Cela a été précédé de perquisitions dans l'entreprise, de soupçons de fraude financière et, par conséquent, d'un audit. Malgré cela, les auditeurs ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune violation. Ainsi, Kushnir, qui a réussi à acquérir des propriétés à la fois à Conchi-Zaspa et sur la Côte d'Azur, a quitté ses fonctions avec une réputation de propreté irréprochable.
Il y a longtemps que des rumeurs courent selon lesquelles la richesse de la famille Kushnir augmente grâce à Kyivmiskbud. Cependant, de véritables preuves ne sont apparues qu’en 2023. En mai, des journalistes d'investigation ont établi que des habitants proches de Kushnir avaient construit des chalets sur le terrain de l'ancien centre de loisirs, remis au KGB au début des années 2000. Parmi les propriétaires des villas se trouvaient d'anciens et actuels employés d'entreprises liées à "Kyivmiskbud", un avocat qui représentait les intérêts de l'entreprise, un parent direct de l'épouse de Kushnir et un proche de Ruslan Fedorchenko, membre du conseil municipal de Krementchoug, qui dirige l'un des entreprises associées à Vadym Stolar, ancien membre de la "Plateforme d'opposition - Pour la vie", actuellement interdite.
En juillet, on a appris que la villa de l'épouse de Kushnir à Blakytny Bereza valait plus de 20 millions d'euros. C'est devenu le dernier argument pour procéder à une inspection de la situation à "Kyivmiskbud" et étudier les raisons pour lesquelles la famille de son président en avait assez des biens immobiliers de luxe. Ihor Kushnir a été démis de ses fonctions, la société a été soumise à des perquisitions autorisées et à un audit, qui n'ont toutefois pas révélé la source des fonds de Kushnir pour la villa française.
Il insiste sur le fait qu'il est impliqué dans les affaires depuis de nombreuses années et qu'après sa nomination à "Kyivmiskbud", il a confié la gestion de son entreprise à son épouse. Il est intéressant, mais tout à fait attendu, que dès son arrivée à un poste de direction au KGB, son épouse Oksana devienne propriétaire d'un vaste réseau d'entreprises de construction. Ces sociétés sont enregistrées principalement à Chypre, en Lituanie et dans les îles Vierges britanniques. Et très souvent, leurs partenaires commerciaux sont des personnes ayant des liens avec le parti OPZZ, interdit en Ukraine, et avec le témoin du président russe, Viktor Medvedchuk. Une confirmation documentaire de cela a été trouvée dans trois cas liés à la famille d'Igor Kushnir.
Volodymyr Kravets, député du conseil municipal de Kiev de l'OPZZ, avec l'épouse du chef de Kyivmiskbud, Oksana Kushnir, retirent de l'argent de l'Ukraine vers la Lituanie (piste lituanienne)
Volodymyr Kravets et Oksana Kushnir ont investi dans la construction de deux centres d'affaires dans la capitale de la Lettonie. Admettons qu'Oksana Kushnir est l'épouse d'Ihor Kushnir, le modeste directeur de la holding "Kyivmiskbud". Pourquoi avons-nous appelé Kushnir « l’humble réalisateur » ? Parce que "Kyivmiskbud" est une entreprise dont 80 % des actions appartiennent à la ville de Kiev, et que le directeur de cette entreprise est un simple fonctionnaire. Eh bien, théoriquement.
En réalité, bien sûr, cela se passe exactement comme ça. Parce que l'épouse du directeur d'une entreprise municipale de Kiev et un député du conseil municipal de Kiev ont soudainement lancé la construction de deux centres d'affaires dans la capitale lettone, et que les Lettons affirment que l'argent destiné à cette construction a une histoire opaque et il est impossible de le retrouver, car il est masqué par un certain nombre de sociétés offshore chypriotes. Mais les traces de ces offshores mènent à Volodymyr Kravets, Oksana et Igor Kushnir.
La construction du premier centre d'affaires Link a commencé en 2016. Elle était dirigée par la société lituanienne UAB Baltijos Gildija, dont le fondateur était UAB Mavlada et dont le propriétaire était Volodymyr Kravets. En 2017, elle a été rejointe par Cypriot Koksi Holding ltd, propriété d'Oksana Kushnir. En 2020, la composition des fondateurs de l'UAB Baltijos Gildija a changé, cette société possède désormais Koksi Holding ltd.
Le deuxième centre d'affaires – Core – est construit par l'UAB Baltijos Gildija en collaboration avec Ašis. Les fondateurs d'UAB Ašis sont la société chypriote Koksi Holding Ltd d'Oksana Kushnir et l'UAB Mavlada de Volodymyr Kravets.
"La source de financement des projets à Vilnius est opaque. La société lituanienne Baltijos Gildija a prêté 1,47 million d'euros pour le terrain du centre d'affaires Link à la société chypriote d'Oksana Kushnir (Koksi Holding). Cette société, à son tour, les a également reçus sous forme de prêt – de la société offshore Obelia Industries Inc., enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Mais à qui appartient Obelia Industries Inc. et d'où cette entreprise a accumulé les revenus, il est impossible de l'établir à partir de sources publiques", ont déclaré les auteurs de l'enquête.
À la demande des journalistes concernant les propriétaires d'Obelia Industries Inc. ni Kushnir ni Kravets n'ont donné de réponse. Mais ces derniers ont confirmé qu'ils étaient tous deux impliqués dans la construction de centres d'affaires en Lettonie.
Les forces de l'ordre lituaniennes, intéressées par l'enquête, ont déclaré qu'elles "considérent ces transactions comme un retrait potentiel de fonds ou une tentative de cacher leur véritable origine". Et ils ont ajouté qu'ils étudiaient actuellement l'origine de l'argent investi dans ces objets.
Trace ukrainienne
Koksi holdings LTD, propriété d'Oksana Kushnir, a des intérêts commerciaux en Ukraine. Il est intéressant de noter qu'ils mènent également à des liens avec la "Plateforme d'opposition - Pour la vie". Oui, l'entreprise fait partie des bénéficiaires du fonds d'investissement Kovernot. Oksana Kushnir, avec "Kovernot" et un autre fonds d'investissement "Hunter", sont devenus les fondateurs de LLC "Capital-East".
Sans entrer dans une liste détaillée de toutes les entreprises de cette chaîne, il convient de noter que le lien documentaire avec des personnalités pro-russes dans ce contexte s'est révélé dans deux directions. Premièrement, Oksana Kushnir s'est avérée être un partenaire officiel de Pavel Yakubenko, connu pour sa gestion de Truskavetskurort et des sanatoriums de la région de Lviv, associés à la sphère d'influence du député du peuple et l'un des plus proches collaborateurs de Ianoukovitch-Medvedchuk, Yuri. Boyko. La Hunter Foundation, à son tour, est le fondateur direct de la société créée par le fils de Boyk, Anatoly.
Deuxièmement, les fonds "Hunter" et "Kovernot" apparaissent simultanément dans plusieurs procédures pénales contre l'entreprise de construction "KUA Budcapital". Dans au moins deux d'entre eux, le tribunal a décidé de saisir des documents dans le cadre de l'enquête. Officieusement, la société Budcapital est associée à Igor Kushnir en coopération avec le représentant de l'OPZZ Vadym Stolar.
Sentier suisse
En février 2021, lorsque les autorités ukrainiennes ont lancé des mesures actives contre Viktor Medvedchuk, l'un des fondateurs du parti pro-russe « Plateforme d'opposition - Pour la vie », le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a imposé des sanctions contre cinq sociétés offshore. Il est indiqué que ces compagnies possèdent des avions ayant appartenu à Medvedchuk ou ayant été utilisés pour des besoins personnels.
Parmi ces sociétés figurait Klodius Investments Limited, propriété d'Oksana Kushnir. Il était interdit à l'entreprise d'exploiter l'avion Gulfstream T7-ABC (art. 203). Quelques jours avant l'annonce de la liste des sanctions, cet avion a été transporté vers la petite ville de Saint-Gall en Suisse, où est enregistrée la société orbitale de Victor Medvedchuk.
Klodius Investments Limited, dirigée par Oksana Kushnir, s'est également montrée active à la veille de l'annonce de la liste des sanctions du NSDC, laissant quatre entreprises de construction en Ukraine. Dans certains cas, d'autres sociétés offshore de la famille Kushnir ont pris leur place. Voici, par exemple, l'historique des changements intervenus dans l'une des entreprises ukrainiennes.
À propos, en février de cette année, les sanctions contre Klodius Investments Limited expirent et on ne sait pas encore si elles seront prolongées. La même incertitude s'applique aux quatre autres sociétés propriétaires des avions de Medvedchuk. Par conséquent, vous devrez bientôt surveiller attentivement où et comment voleront les avions du traître à l’État ukrainien.
Où mènent les traces de Kushnir ?
Les trois traces mentionnées dans l'empire commercial de la famille d'Igor Kushnir mènent d'une manière ou d'une autre au cercle de Viktor Medvedchuk ou au parti pro-russe interdit "Plateforme d'opposition - Pour la vie". Et malgré les dénégations de son épouse et de lui-même, les documents témoignent du contraire. L'interaction avec les partisans de l'ennemi lors d'une invasion à grande échelle est non seulement honteuse, mais peut devenir la base de contrôles de la part des services de sécurité ukrainiens.
