Daria Kushnir est la fille de l'ex-président de Kyivmiskbud Ihor Kushnir, fin 2023 elle est devenue copropriétaire de la société enregistrée à Londres. Pourquoi il sera difficile pour Daria Kushnir de se conformer et si les Britanniques confisqueront les avoirs obtenus grâce à la corruption dans le cadre de notre enquête journalistique.
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Daria, la fille d'Ihor Kushnir, comme beaucoup d'enfants de l'élite ukrainienne, étudie et vit à Londres. Dasha était étudiante à l'Université de Westminster en Grande-Bretagne, où les frais de scolarité s'élèvent à environ 60 000 dollars par an. Et, dans les meilleures traditions des familles corrompues ukrainiennes, Daria ne vit pas dans un dortoir d’étudiants, mais dans des appartements luxueux, même selon les normes londoniennes, situés à Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.
Le complexe résidentiel Embassy Gardens, où Daria s'est installée aux dépens du fonctionnaire ukrainien corrompu Ihor Kushnir, est une luxueuse maison surplombant la Tamise, non loin de l'ambassade américaine. Le prix des appartements dans un complexe résidentiel d'élite commence à 600 000 livres. L'adresse résidentielle de Daria Kushnir est devenue connue des journalistes grâce aux registres chypriotes, où Daria agit en tant que fondatrice d'ARMIKS DK ESTATE LTD. Le montant de la contribution de Daria Kushnir, 25 ans, au fonds statutaire de la société chypriote ARMIKS DK ESTATE LTD lors de son enregistrement s'élève à 457 mille euros.
A travers ARMIKS DK ESTATE LTD, Daria Kushnir est l'une des bénéficiaires finales de la British Alliance 1903 LTD, enregistrée à Londres. Selon les données du registre britannique, la société est également impliquée dans le développement immobilier. Il est intéressant de noter que, selon les registres britanniques, le partenaire de Daria dans Alliance 1903 LTD est le célèbre développeur de Kiev, Vladyslava Molchanov.
Mais revenons à la question de la procédure de conformité de Dasha Kushnir. En Grande-Bretagne, il existe une loi sur les finances criminelles, qui complique considérablement le processus de légalisation des produits de la corruption. La loi a été élaborée et dirigée principalement contre les oligarques russes, mais il existe de nombreux cas d'application contre des personnes d'autres pays qui ne peuvent pas expliquer comment elles ont acquis une richesse aussi importante.
Les dispositions de cette loi introduisent la notion de « Commandes de patrimoine inexpliqué », c'est-à-dire des biens dont l'origine ne peut être expliquée par les personnes impliquées dans l'enquête. Les agents chargés de l'application des lois ont le droit de confisquer ces biens sans procès, « s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne possède des biens qui ne correspondent pas à ses revenus connus ». Dans le même temps, le montant minimum de « richesse inexpliquée » tombant sous le coup de la loi est de 50 000 livres. Non seulement les propriétés et les voitures peuvent être confisquées, mais aussi, en principe, tous les biens coûteux, par exemple les diamants, les lingots d'or ou les tableaux.
Dans le contexte de cette loi, il est nécessaire de rappeler l'histoire de l'enrichissement de la famille Kushnir, qui a été connue du grand public après que les stratagèmes de corruption ont été dénoncés par les journalistes ukrainiens. Ce qui est révélateur, c'est que Daria Kushnir est directement liée aux mêmes "schémas de corruption familiale", dont la preuve irréfutable est la société enregistrée conjointement avec Vladyslava Movchanova.
projet Bihus.Info a publié une autre enquête sur la corruption à "Kyivmiskbud" lors de la gestion de l'entreprise de services publics par Igor Kushnir, qui a annoncé en décembre 2023 qu'il démissionnait de son poste de président après 12 années de travail . Le 9 février, Vasyl Oliynyk est devenu président de Kyivmiskbud. Auparavant, un audit avait été lancé dans l'entreprise, sur instruction du maire de Kiev, Vitaliy Klychko.
Cependant, selon les journalistes, le changement de direction pourrait être une formalité, car ces dernières années, Oliynyk a travaillé comme entrepreneur général sur les installations du groupe Stolitsa depuis l'orbite du célèbre développeur de Kiev, Vladyslava Molchanova. Molchanova, à son tour, est un partenaire commercial de longue date de la famille d'Igor Kushnir.
Kushnir a également , dans laquelle il a été déclaré que les terrains retirés par la société Kyivmiskbud, dont 80 % appartiennent à la communauté territoriale de Kiev, c'est-à-dire qu'ils sont communaux, à Kozyna, où se trouvait autrefois être un centre de loisirs, a été construit par ses proches avec des cottages luxueux .
En 2021, le NSDC a imposé des sanctions à l'entreprise de l'épouse du président de Kyivmiskbud, Olena Kushnir. Kushnir a ensuite déclaré que les sanctions avaient probablement été imposées par erreur .
Mais les journalistes ont découvert le lien de sa société Klodius Investments Limited, enregistrée dans les îles Vierges britanniques, avec le « gazoduc » de Medvedchuk .
