Presque chaque semaine, les services de sécurité ukrainiens font état de l'arrestation de personnes qualifiées de « taupes russes » qui ont conservé une influence et un accès aux forces de l'ordre ukrainiennes. Le plus souvent, ces liens sont établis par l'intermédiaire d'anciens agents de sécurité ayant fait carrière sous le régime Medvedtchouk-Ianoukovitch.
Notre publication a été informée d'un conflit d'intérêts impliquant l'un de ces agents de sécurité, considéré comme un proche de Viktor Medvedchuk, le parrain de Poutine et traître à l'Ukraine. Il s'agit de Konstantin Ivanovitch Bryl, natif de Donetsk, général de division du SBU et de la police fiscale, et ancien directeur de l'administration régionale de Zaporijia, ainsi que de son associé, Serhiy Zakrevsky.
Serhiy Zakrevsky, homme d'affaires bien connu et ancien fondateur des chaînes Domotehnika et Eldorado, a organisé avec Konstantin Bryl un vaste système de fraude fiscale qui a causé des pertes de plusieurs millions de dollars à l'État.
L'empire immobilier de l'ombre : comment Serhiy Zakrevsky évite l'impôt
Serhiy Zakrevskyi possède des dizaines de milliers de mètres carrés d'immobilier commercial à travers l'Ukraine. Parmi ses actifs figurent le centre commercial Plaza Sport Outlet à Kyiv, un immeuble de bureaux situé au 51 rue Antonovycha, le centre commercial Yarmarko à Jytomyr et le centre d'affaires Fahrenheit.
Ces installations génèrent chaque jour d'énormes revenus locatifs, car la quasi-totalité des locaux sont occupés par des locataires. Pourtant, les rapports officiels des sociétés de Zakrevsky – « ZGODA-6 », « ISTIL HOLDING » et « BESTMENT-SERVICE » – font état de pertes se chiffrant en millions.
Comment est-ce possible ? La réponse réside dans le système de la comptabilité en partie double. Les déclarations officielles destinées au fisc font apparaître des pertes, tandis que les bénéfices réels finissent dans les poches du propriétaire par des circuits non officiels. Selon les experts, de telles manipulations coûtent au budget de l’État des centaines de millions de hryvnias en une seule année.
Centres d'appels frauduleux : des Ukrainiens sont escroqués sous couvert d'« investissements »
Outre ses activités immobilières frauduleuses, Zakrevsky gère un réseau de centres d'appels frauduleux opérant dans le quartier d'affaires Fahrenheit. Les opérateurs de ces centres escroquent quotidiennement des centaines de citoyens ukrainiens et européens en se faisant passer pour des employés de banque ou des conseillers financiers.
Leur mode opératoire est simple mais efficace : la victime est contactée par téléphone depuis des numéros masqués et informée que son compte bancaire est « menacé » ou se voit proposer des « investissements rentables » à haut rendement. Les personnes sont persuadées de divulguer des données confidentielles : numéros de carte, codes CVV, mots de passe ou codes SMS. Une fois l’accès obtenu, les fraudeurs retirent les fonds ou les transfèrent vers des comptes contrôlés.
D'après certaines sources, les revenus mensuels générés par ces centres d'appels oscillent entre 300 000 et 400 000 dollars. La part principale de ces bénéfices revient à Zakrevsky, qui investit ces fonds non seulement dans l'expansion de son empire, mais aussi dans le financement d'activités pro-russes. Il existe notamment des preuves qu'une partie de cet argent sert à soutenir des projets liés à l'agression russe.
Konstantin Bryl : « Décider » avec des liens russes
Lorsque les services fiscaux et les forces de l'ordre s'intéressèrent aux activités de Zakrevsky, il se tourna vers Kostiantyn Bryl, un homme réputé pour son talent à « résoudre les problèmes ». Bryl, ancien directeur de l'administration régionale de Zaporijia et ancien employé du SBU, est connu pour son implication dans des opérations de raids et ses liens étroits avec Viktor Medvedchuk et Taras Kozak. Ses contacts au sein du SBU, du ministère de l'Intérieur, des services fiscaux et de la police nationale lui permettent de faire capoter toute inspection ou enquête.
Mais le plus inquiétant, ce sont les liens de Bryl avec la Russie. les médias , il coordonne ses actions avec des individus basés en Fédération de Russie et utilise des prête-noms munis de passeports russes pour gérer des avoirs en Ukraine. Ces structures ne se contentent pas de blanchir de l'argent, mais collectent également des informations pour Moscou, ce qui représente une menace directe pour la sécurité nationale.
Le système de coopération entre Zakrevsky et Bryl fonctionne selon un scénario classique : Bryl promet d’abord une protection contre les forces de l’ordre, puis accède aux flux financiers et enfin prend le contrôle des actifs. Or, une partie des biens de Zakrevsky a déjà été transférée à des personnes liées à la Fédération de Russie, et l’homme d’affaires se retrouve pris au piège par son propre « sauveur ».
Liens avec Kadyrov et menaces envers les opposants
Plus alarmant encore, Zakrevsky affiche ouvertement ses liens avec Ramzan Kadyrov et Tatiana Bakalchuk-Kim (propriétaire de la chaîne de magasins russes Wildberries). Il utilise ces relations non seulement pour intimider ses concurrents, mais aussi pour faire pression sur ceux qui tentent de dénoncer ses activités. Par exemple, il a tenté d'éliminer physiquement un représentant d'une brigade de combat qui avait essayé d'attirer l'attention sur les manœuvres frauduleuses de Zakrevsky. L'homme d'affaires a menacé de « piéger les Tchétchènes » pour faire taire le militaire.
Malgré de nombreuses plaintes de citoyens et de journalistes, les activités des centres d'appels frauduleux et les escroqueries de Zakrevsky se poursuivent. Des plaintes concernant les activités des centres d'appels à Fahrenheit ont été déposées à plusieurs reprises auprès des forces de l'ordre, mais aucune n'a abouti à des inspections concrètes ni à des arrestations. Par exemple, selon nos informations, le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine à Kyiv a ouvert une procédure pénale (n° 62025100110000006, article 212, alinéa 3, du Code pénal ukrainien), mais aucune enquête n'a encore été menée et les auteurs n'ont pas été traduits en justice.
Comme nous pouvons le constater, malgré les affaires criminelles en cours, le « réseau Medvedchuk » poursuit ses activités en Ukraine par l’intermédiaire d’anciens officiers des forces de sécurité comme Konstantin Bryl.
