Le National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) et le bureau du procureur anti-corruption spécialisé (SAP) ont annoncé la suspicion de l'ancien chef adjoint du service fiscal de l'État (DFS) Sergey Bilan. Il est accusé d'avoir abusé du bureau, ce qui a entraîné des pertes de plusieurs millions de dromes pour le budget de l'État.
À propos de celle-ci, le Bureau détective de l'absurtion.
Alors que l'enquête a été créée, en juin 2017, Bilan, étant en position du premier vice-président du DFS, agissant dans l'intérêt d'une entité individuelle, n'a pas signé intentionnellement dans un certain temps de la décision sur les résultats de l'examen de la plainte du contribuable. Cette plainte concernait des avis fiscaux, des décisions, qui ont été approuvées par les organismes territoriaux du DFS.
Selon les dispositions du Code fiscal d'Ukraine, si la personne autorisée ne prend pas de décision dans le délai prescrit, la plainte est automatiquement satisfaite en faveur du contribuable. Ainsi, en raison de l'inaction du Bilan, l'État a perdu le droit d'exiger le paiement des taxes et des pénalités d'un montant de plus de 641 millions UAH.
Dans ce cas, l'ampleur, selon l'enquête, a délibérément créé la visibilité de l'impossibilité de signer la décision appropriée de cacher ses actions.
Le rôle de Bilan dans ce processus a été essentiel car il était la seule personne dans le DFS, autorisée à prendre une décision sur les résultats de l'examen des plaintes des contribuables. Ses actions ont directement conduit au fait que le budget du pays n'a pas reçu des centaines de millions de hryvnias.
Nabu et SAP ont qualifié les actions de l'ancien fonctionnaire en vertu de la partie 2 de l'art. 364 du Code pénal d'Ukraine (abus de pouvoir ou de bureau, ce qui a provoqué de graves conséquences).
Le tribunal suprême anti-corruption (VAKS) a examiné la requête des agents chargés de l'application des lois et a élu une mesure de détention pour Sergiy Bilan sous forme de garantie. Le tribunal a pris la décision de récupérer presque 10 millions UAH du suspect.
L'enquête est en cours et les autorités anti-corruption continuent d'établir tous les détails du programme et des complices possibles de cette infraction.
Nous rappelerons, l'expert de l'exploitant du système de transport de gaz d'Ukraine (opérateur GTS), qui est auparavant parti à l'étranger, a été informé de la suspicion du cas de la tâche de plus de 18 milliards de pertes du budget de l'État.
