Selon les informations obtenues à partir des documents des détectives du Bureau de la sécurité économique (BEB), l'ancien premier vice-président par intérim du conseil d'administration de PJSC "UKRTATNAFTA" pour la période 2019 à 2022 sera traduit devant le tribunal.
Dans le cadre de la procédure pénale, BEB a accordé une indemnisation de près de 1,6 milliard d'UAH pour les dommages causés à l'État. Ces fonds ont déjà été transférés au budget de l'État de l'Ukraine.
Il a été établi que le fonctionnaire a délibérément éludé le paiement de près de 1,6 milliard d'UAH de droits d'accise et d'impôt sur le revenu. En outre, abusant de sa position officielle, il a détourné avec d'autres personnes les biens de l'entreprise, à savoir le pétrole brut.
Selon l'enquête, entre janvier et février 2022, la PJSC « UKRTATNAFTA » disposait de suffisamment de fonds pour payer les impôts nécessaires. En témoignent les transactions à l'adresse d'une société non-résidente et les soldes de fonds sur les comptes.
Dans le même temps, les responsables de l'"UKRTATNAFTA" ont illégalement transporté du pétrole brut pesant plus de 72 000 tonnes depuis les entrepôts douaniers vers le territoire de la raffinerie de pétrole de Krementchoug, via le réseau d'oléoducs principaux. À l'avenir, du carburant a été produit, qui a ensuite été vendu sans que cela soit reflété dans les registres comptables et fiscaux.
De telles actions de l'ancien acteur le premier adjoint a causé des pertes à l'État d'un montant total de plus de 3,25 milliards d'UAH. Parmi eux, près de 1,6 milliard d'UAH ont déjà été remboursés au budget.
L'affaire est actuellement portée devant le tribunal.
Au total, le BEB enquête sur quinze épisodes d'activités criminelles commises par des responsables de la société anonyme spécifiée.
Les actions d'enquête sont en cours et l'ensemble des responsables de l'entreprise impliqués dans des activités illégales sont en cours d'identification.
La gestion procédurale est assurée par les procureurs du parquet général.
