Le Bureau du procureur général de l'Ukraine et le principal service d'enquête de la police nationale ont révélé la grande activité à l'échelle du groupe financier "Fin Union", qui, selon l'enquête, a agi en tant que groupe criminel organisé, fournissant des régimes d'évasion fiscale, de circulation en espèces, de contrebande de marchandises et de retrait de capital.
Selon les données préliminaires, les pertes budgétaires ont atteint 25,66 millions UAH au cours de la dernière année.
Fin Union Group: un échangeur d'ombre avec couverture internationale
Le groupe a fonctionné par le biais du réseau d'échangeurs «noirs» ainsi appelés à Kiev, Lviv et Pologne, en complot avec des responsables des banques, des institutions financières, des taxes et des coutumes. Le schéma prévoyait:
-
enregistrement des entreprises fictives sur les fausses personnes («livres»);
-
Défaut de soumettre des rapports sur les transactions d'importation, cacher les fournisseurs réels;
-
contrefaçon de documents sur l'origine des marchandises pour le dégagement des douanes;
-
Documentation des ventes de marchandises sans actifs réels pour créer un crédit de TVA fictif pour les clients.
Un large éventail de "services" et de marché de monnaie fantôme
Selon l'enquête, le groupe a suggéré:
-
Transfert de non-cash (y compris en devise),
-
Transactions monétaires via Swift, Sepa en Chine, UE, États-Unis,
-
Devise en gros et des crypto-monnaies (Tether USDT),
-
Collection dans des points spécialement équipés avec des locaux protégés et une voiture pour le transport.
Cash pour des millions - lors des recherches
Les agents de l'application des lois ont effectué des perquisitions dans les bureaux et les transports liés à l'Union FIN:
-
À Lviv (5 T. Kostyushka St.), UAH 8,5 millions, 19,2 000 $, 2,28 mille € et 100 £;
-
à Kiev (E. Chikalenko St., 20) - 251 000 $, 53,6 mille € et 2,34 millions d'UAH;
-
Dans Courier Cars - UAH 11,5 millions, 150 000 €, 100 000 $ en Partenaire Peugeot (2023) et 243 000 $ à Toyota Camry (2013).
Il est intéressant de noter qu'une partie de l'argent retiré appartenait officiellement à FC Octave Finance LLC et à Premium Finance LLC, qui étaient déjà apparus dans des régimes de transfert de trésorerie à haut profil.
Le commentaire d'enquête
Les principaux épisodes de l'enquête ont ouvert les procédures pénales pour:
-
Art. 366 du Code pénal - contrefaçon de service;
-
Art. 332 du Code pénal - traversée illégale de personnes à travers la frontière de l'État.
Des actions d'investigation sont en cours et l'étendue des dommages causés à l'État peut augmenter plusieurs fois après la fin des examens et l'identification de tous les participants du groupe.
