Vladyslava Molchanova, qui attend le groupe d'entreprises "Capitale des groupes", est connue depuis longtemps à Kiev pour ses projets de construction à grande échelle. Cependant, son nom fait de plus en plus la une des journaux ces derniers temps, non pas en raison de sa réussite commerciale, mais à cause de scandales très médiatisés liés à la construction, aux questions fiscales et aux stratagèmes offshore.
Les journalistes ont analysé les procès impliquant les sociétés de Molchanova et y ont trouvé beaucoup de choses intéressantes, écrit Antikor.
En novembre 2023, le tribunal du district Lychakiv de Lviv a rendu une décision autorisant la perquisition dans les locaux situés dans le centre commercial Retroville, dans le district de Vynogradar de la capitale, et appartenant à Martin LLC. Le but des perquisitions était de « découvrir et enregistrer des informations sur les circonstances de la commission d'une infraction pénale, de rechercher et de saisir des objets et des documents importants pour l'enquête préliminaire ». L'affaire concerne l'aménagement des terrains du complexe agricole Pushcha-Vodytsia, où sont construits les quartiers résidentiels "Varshavskyi", "Varshavskyi Plus", "Dibrova Park" et "Varshavskyi 2". L’enquête est en cours depuis mai 2022. D'après les documents du dossier, il ressort que le terrain sur lequel les entreprises de Molchanova construisent appartient à l'État et aux citoyens ukrainiens et qu'il était auparavant utilisé par les responsables de l'entreprise publique "Pushka-Vodytsia" à des fins de recherche scientifique. et par les résidents de Kiev - à des fins récréatives. De plus, selon la loi, ils ne sont pas soumis à la privatisation.
Capture d'écran des documents du dossier
L'enquête soupçonne que les responsables de l'usine agricole Pushcha-Vodytsia et le ministère de la Politique agraire pourraient avoir agi dans le cadre d'une conspiration préalable au profit des entreprises qui font partie de la « Capitale des groupes ». Nous parlons des sociétés suivantes : LLC "Citybudservice", LLC "Oliver-Bud", LLC "Martin", LLC "Chestnut City", LLC "Concord-DS Plus", LLC "Datolit", LLC "Projektinvestbud" et LLC "Interprojet" .
Les responsables de l'application des lois notent que les fonctionnaires auraient pu abuser de leur position officielle et être de connivence avec les sociétés de Molchanova pour conclure des contrats d'investissement dans le but de développer les terres spécifiées avec une expropriation illégale et progressive des parcelles appartenant à des citoyens ukrainiens, y compris jusqu'à la perte totale du contrôle de l'État sur l'installation agricole et la mettre en faillite.
En fait, l’histoire du développement des vergers à Vynogradar remonte à bien plus longtemps que 2022. La première phase du complexe "Warshavskyi", et avec elle le centre commercial "Retroville", est mise en service depuis longtemps. D'autres complexes résidentiels sont activement en construction, malgré les retards juridiques.
Il y a une remarque intéressante dans la décision du tribunal qui a autorisé les perquisitions dans les locaux du centre commercial "Retroville". Parmi les documents, les enquêteurs ont recherché des projets de dossiers contenant des notes sur l'octroi de pots-de-vin à des personnes morales et physiques et sur la répartition des bénéfices illégaux entre les participants au stratagème criminel. En termes simples, les agents chargés de l'application des lois étaient censés rechercher des liens de corruption, des enregistrements présumés de pots-de-vin, ainsi que des fonds non documentés, des données provenant de téléphones portables et d'équipements informatiques.
Capture d'écran des documents du dossier
Les Lituaniens Raimondas Tumenas, Agne Ruzgiene et Maryna Pozniakova sont les partenaires commerciaux de Molchanova dans le développement mentionné. Ils sont les co-fondateurs de la SARL « Kshtalt », également située dans les locaux de « Retroville », où devaient avoir lieu les perquisitions.
L'un des fondateurs de Kshtalt LLC en 2012 était la société de gestion d'actifs « Business Guarantor ». Elle a comparu aux côtés des sociétés "Capital des Groupes" dans une affaire liée à une prétendue fraude fiscale. L'enquête préliminaire a établi que les responsables d'AMC "Business-Guarantor" LLC agissent aux dépens de fonds d'investissement en capital-risque fermés et non diversifiés lors du financement des installations de construction du groupe d'entreprises Stolitsa. Dans le même temps, "Business Guarantor" a probablement versé illégalement certains montants de dividendes aux sociétés chypriotes SG Stolitsa group limited et Nambel holdings limited, ne les déclarant donc pas à l'impôt en Ukraine. L'enquête soupçonnait que ce n'est qu'en 2020 qu'un système similaire avait permis aux entreprises associées à Molchanova d'éviter délibérément de payer une TVA d'un montant de 98,8 millions de hryvnias.
Capture d'écran des documents du dossier
SG Stolitsa group limited est une branche chypriote de la société de Vladyslava Molchanova. Le site officiel indique que cette "société, avec Elakol Developments Ltd et Numbel Holdings Ltd, sont les membres chypriotes de groupes de capitaux et de sociétés holding d'investissement axées sur des projets immobiliers et d'autres entreprises commerciales en Europe".
Bien que les forces de l'ordre ukrainiennes pensaient, au moins en 2021, que les sociétés offshore chypriotes n'étaient pas utilisées pour certains projets en Europe, mais pour minimiser la fiscalité en Ukraine. Cependant, le cas du non-paiement de 98,8 millions de hryvnias au budget ukrainien n'a jamais été développé et a été « enfoui » dans les filets du système judiciaire.
De la référence à la société Kshtalt LLC, gérée par les partenaires commerciaux lituaniens de Molchanova, les fils sont tirés vers une autre affaire pénale. En 2017, il a cofondé Skopian Holdings Limited. Elle est enregistrée à la même adresse que la société principale "Capitale des Groupes" Elakol developments limited - Chypre, ville de Nicosie, str. Kennedy, 64 ans, bureau 301. Il s'agit probablement d'une autre entreprise parmi une série qui pourrait être utilisée pour envoyer des dividendes fictifs.
Dans la même année 2017, nous voyons Nigazum Holdings Limited de Chypre parmi les fondateurs de Kshtalt LLC. Elle est dirigée par Yekaterina Torala, qui est également directrice de Numbel Holdings Ltd, mentionnée plus haut, qui est le membre chypriote de la « Capitale des groupes » de Molchanova.
Nigazum holdings limited, avec les partenaires lituaniens de Molchanova, a été co-fondateur de Budmegaservice LLC, basée à Kiev.
En 2016, elle a été impliquée dans un scandale concernant le développement d'une forêt dans le district de Sviatoshyn à Kiev. Et la même année, les Chypriotes ont reçu l'approbation du Comité antimonopole d'Ukraine pour acheter une participation majoritaire dans Budmegaservice.
En 2008, LLC "Budmegaservice" a obtenu le droit à un terrain d'une superficie de 9 109 mètres carrés par l'intermédiaire du tribunal. mètres dans la rue Stetsenko à Kyiv. En bref, la société a demandé au tribunal de reconnaître comme valide l'accord avec la municipalité de Kiev sur l'achat du terrain spécifié, qui était initialement loué par Budmegaservice LLC. La raison du procès était que les autorités de Kyiv avaient ignoré la décision. En conséquence, le tribunal a reconnu le contrat d'achat de ce terrain et l'a confié aux partenaires de Molchanova, et les autorités de Kiev, à en juger par l'absence d'appel, n'y étaient pas particulièrement opposées. En 2019, "Budmegaservice" a été liquidé, donc toutes les extrémités de cette affaire sont profondément enterrées.
Aspects clés du procès
L'une des affaires pénales les plus récentes, dans laquelle apparaissent les entreprises et les proches de Molchanova, concerne le marché agricole "Stolichny" de Kiev. Les anciens copropriétaires du marché soupçonnaient le promoteur de perquisitionner et la procédure pénale n° 52021000000000296 fait référence à une prétendue aliénation illégale du terrain situé sous cet objet. L'enquête soupçonne que les fonctionnaires de la Direction principale du géocadastre d'État de la région de Kiev ont aliéné 18 hectares de terres appartenant à l'État d'une valeur marchande de 19,2 millions de hryvnias en faveur de tiers en raison du changement de destination du terrain. . Le changement d'objet a eu lieu à la demande de la SARL "Marché des produits agricoles "Stolichnyi".
L'un des cofondateurs de cette dernière est la SARL "Modern Market Innovations", qui, à travers la société "Oilsi", appartient au groupe de sociétés "Capital of Groups". Jusqu'en novembre 2021, le bénéficiaire de « Modern Market Innovations » était le fils de Vladislava Molchanova, Ivan, à qui presque toutes les entreprises clés du groupe de développeurs ont été transférées ces dernières années.
En juillet 2024, les détectives du NABU ont mené des perquisitions dans l'affaire susmentionnée concernant le marché « Stolichny ». Parmi les objets saisis figurait notamment un téléphone portable appartenant au conjoint de fait de Molchanova, Serhii Korovchenko. Les forces de l'ordre y ont trouvé de la correspondance faisant référence au terrain spécifié sous le marché, notamment des copies numérisées des contrats de location, etc. Le téléphone de Korovchenko a été confisqué et, à en juger par les dernières décisions de justice, il est toujours en état d'arrestation comme preuve matérielle.
Les journalistes n'ont analysé qu'une partie des affaires pénales concernant les sociétés liées à Vladyslava Molchanova. Mais ils suffisent pour comprendre que l'aliénation illégale de terres, l'utilisation de la position officielle par les fonctionnaires, le retrait de fonds à l'étranger et le non-paiement des impôts au budget de l'Ukraine sont monnaie courante pour le promoteur.
