La société "Bureviy Tekstil", qui fournit des produits textiles, a été mise sous surveillance par les forces de l'ordre en raison de soupçons de détournement de fonds importants. Selon les éléments de la procédure pénale n° 12024000000001267, ouverte en vertu de la partie 5 de l'art. 191 et la partie 3 de l'art. 209 du Code pénal ukrainien, la société est soupçonnée de détournement ou de détournement de biens et de légalisation (blanchiment) de fonds obtenus de manière criminelle.
Surveillance financière et suspicions
Selon les données de suivi financier, depuis 2023, le ministère de la Défense de l'Ukraine a transféré plus de 300 millions de hryvnias sur les comptes de Burevy Tekstil LLC pour la fourniture de sacs à dos, de sacs et de costumes d'été. Cependant, une partie de ces fonds, à savoir 137 millions de hryvnias, a été transférée sur les comptes d'autres sociétés, qui cherchaient probablement à détourner ces fonds.
Des sociétés liées, telles que LLC « Bureviy Ukraine » (EDRPOU 40565235) et « Bureviy Development » LLC (EDRPOU 44100331) ont été utilisées pour réaliser ces opérations. L'argent a été transféré sur les comptes d'autres entreprises non liées à l'industrie textile et a pu être traité. Parmi ces sociétés : "Trua Trade" (USPOU 43225760), "Tartus Invest" (USPOU 43159253), "Starline Import" (USPOU 45022066), "Vais-LTD" (USPOU 43890762), "Stylix" (USPOU 43893779), " Brook Ukraine" (EDRPOU 41915905) et PP "Distone" (EDRPOU 45019961). Ces entreprises transféraient des fonds à d'autres entreprises pour payer des produits qui n'avaient rien à voir avec l'industrie textile, dans le but prétendu de gagner de l'argent.
Actions des agents chargés de l'application des lois
Le contrôle financier a temporairement interrompu les opérations sur les comptes des entreprises suspectes pendant 7 jours ouvrables, ce qui a donné au tribunal la possibilité de saisir leurs comptes. Cela a permis d'empêcher de nouveaux retraits de fonds.
Société "Bureviy Tekstil" et sa direction
"Bureviy Tekstil" LLC est enregistrée dans la ville de Baranivka, région de Jytomyr. Son propriétaire et directeur est Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, que les forces de l'ordre considèrent comme un infiltré. Une enquête plus approfondie devrait déterminer qui était réellement derrière ce projet et quel était le rôle des autres participants.
