Presque chaque semaine, le Service de sécurité de l'Ukraine rapporte la détention de ces «moles de la Fédération de Russie», qui ont conservé et ont accès au système d'application de la loi d'Ukraine. La plupart de ces connexions sont enregistrées en raison des ex-forces qui ont construit leur carrière pendant Medvedchuk-Yanukovych.
L'attention de notre publication a été attirée par un conflit d'entreprise avec la participation de l'un de ces agents de sécurité, qui est considéré comme un homme de traître d'Ukraine, le parrain de Poutine - Viktor Medvedchuk. Il est originaire de Donetsk, major général de la SBU et de la police fiscale, ex-tête de l'administration de l'État régionale de Zaporizhzhya, Konstantin Ivanovich Bryl et son partenaire Sergei Zakrevsky.
Sergey Zakrevsky, un homme d'affaires bien connu et ex-fondateur de Domotechnik et Eldorado Networks, ainsi que Konstantin Bril, a organisé une évasion fiscale et une fraude à grande échelle qui provoque des pertes de plusieurs millions de dollars.
Shadow Label Empire: comme Sergey Zakrevsky évite les taxes
Sergey Zakrevsky possède des dizaines de milliers de mètres carrés d'immobilier commercial dans toute l'Ukraine. Parmi ses actifs figurent le Plaza Sports Outlet à Kiev, un centre de bureaux dans la rue. Antonovich, 51 ans, centre commercial Fair à Zhytomyr et Fahrenheit Business Center.
Ces installations génèrent d'énormes bénéfices de location quotidiennement, car presque tous les locaux sont remplis de locataires. Cependant, dans les rapports officiels de Zakrevsky- "Consent-6", "Istil Holding", "Bestm-Service" déclarent des pertes de plusieurs millions de millions.
Comment est-ce possible? La réponse réside dans le régime "Comptabilité en deux bureaux de trésorerie". Les rapports officiels pour la taxe affichent les inconvénients, tandis que les bénéfices réels se réglaient dans les poches du propriétaire via des canaux non officiels. Les experts estiment que dans l'année, seules ces manipulations coûtent au budget de l'État des centaines de millions de hryvnias.
Centres d'appels parfumés: vol d'ukrainiens sous le couvert de "l'investissement"
En plus des programmes immobiliers, Zakrevsky gère un réseau de centres d'appels frauduleux opérant au Fahrenheit Business Center. Les opérateurs de ces centres quotidiennement pour célébrer des centaines de citoyens d'Ukraine et de pays européens, se donnant pour des employés de banque ou des consultants financiers.
Le régime de leur travail est simple mais efficace: la victime est appelée à partir de nombres cachés et signale que son compte bancaire est "menacé" ou offre des "investissements rentables" avec des bénéfices élevés. Les gens sont convaincus de fournir des cartes de données confidentielles, des codes CVV, des mots de passe ou des codes SMS. Après l'accès, les fraudeurs sont retirés ou transférés sur des comptes contrôlés.
Selon des sources, le revenu mensuel des activités de ces centres d'appels est de 300 000 $ à 400 000 $. La principale part des bénéfices est reçue par Zakrevsky, qui investit ces fonds non seulement dans l'expansion de leur empire, mais aussi dans le financement des événements pro-russes. En particulier, il est prouvé qu'une partie de l'argent va soutenir les projets liés à l'agression russe.
Konstantin Bryl: "Rice" avec des liens russes
Lorsque les agents fiscaux et chargés de l'application des lois ont commencé à s'intéresser aux activités de Zakrevsky, il s'est adressé à Konstantin Bryl - une personne ayant une réputation de «résolution de problèmes». Bryl, ex-tête de l'administration de l'État régional de Zaporozhye et ancien employé de SBU, connu pour sa participation à Raider Schemes et ses liens étroits avec Viktor Medvedchuk et Taras Kozak. Ses contacts dans le service de sécurité de l'Ukraine, du ministère des Affaires internes, de la taxe et du National lui permettent de «fermer» tout audit ou enquêtes.
Mais le plus dangereux est le lien d'une visière avec la Russie. Les médias ont rapporté qu'un homme se coordonne avec des personnes de la Fédération de Russie et utilise des «confessions» avec des passeports russes pour gérer les actifs en Ukraine. Ces structures lavent non seulement les fonds, mais collectent également des informations pour Moscou, qui constitue une menace directe pour la sécurité nationale.
Le schéma de coopération de Zakrevsky et Bryl travaille dans le scénario classique: d'abord Bryl promet une protection contre les agents de l'application des lois, puis a accès aux flux financiers et finit par contrôler les actifs. Maintenant, les actifs de Zakrevsky ont déjà été partiellement transférés à des personnes liées à la Fédération de Russie, et l'homme d'affaires lui-même a été piégé par son "Sauveur".
Liens avec Cadirov et menace les adversaires
Il est encore plus alarmant que Zakrevsky soit ouvert à Ramzan Kadyrov et Tatiana Bakalchuk-Kim (le propriétaire du marché russe Wildberries). Il utilise ces contacts non seulement pour intimider les concurrents, mais aussi pour faire pression sur ceux qui essaient d'exposer ses activités. Par exemple, il est connu de la tentative de retrait physique d'un représentant de l'une des équipes de combat qui ont tenté d'attirer l'attention sur les régimes frauduleux de Zakrevsky. L'homme d'affaires a menacé de "frotter les Tchétchènes" pour "fermer la bouche" à un militaire.
Malgré de nombreuses plaintes de citoyens et de journalistes, l'activité des centres d'appels frauduleux et des schémas fantômes de Zakrevsky se poursuit. Les plaintes concernant les activités des centres d'appels à Fahrenheit ont été déposées à plusieurs reprises auprès des structures de pouvoir, mais aucune d'entre elles n'a conduit à de réelles inspections ou arrestations. Par exemple, selon nos documents, le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine à Kiev, les procédures pénales n ° 620251001100006, les procédures pénales n ° 620251001100006. 212 du Code pénal d'Ukraine, cependant, les actions d'enquête n'ont pas encore été menées et les auteurs n'ont pas été tenus responsables.
Comme nous pouvons le voir, malgré les affaires criminelles ouvertes, le réseau de Medvedchuk poursuit ses travaux en Ukraine par le biais d'anciens forces telles que Konstantin Bryl.
