La direction de la société conjointe de l'État de Zaporizhzhya (JSC) "Ivchenko-Progress", ainsi que des représentants de sociétés privées, sont devenues une personne impliquée dans un grand scandale de corruption. L'enquête a révélé que le régime d'achats fictifs était affecté par des fonds d'État d'une valeur de plus de 120 millions UAH. Toutes ces dépenses ont été incluses dans les comptes des entreprises qui n'avaient rien à voir avec la production, mais qui n'a créé la visibilité de l'activité, recevant des coûts réels budgétaires.
Conception, production, réparation et test - sur papier
JSC "Ivchenko-Progress" est engagé dans la conception, la fabrication, la certification, la réparation et les tests de moteurs de turbine à gaz pour l'aviation et l'industrie. L'un des domaines d'activité de l'entreprise est la fabrication de moteurs pour les véhicules aériens sans pilote (UAU). Ce sont des technologies stratégiquement importantes qui sont directement liées à la sécurité nationale de l'Ukraine, en particulier dans les conditions de guerre. Cependant, au lieu du développement d'une production réelle, la gestion des entreprises et de plusieurs entreprises privées connexes a commis une arnaque à grande échelle, ce qui a causé des dommages importants au budget de l'État.
Entreprises fictives et faux certificats
Au cours de la période 2021 à 2023, Ivchenko-Progress a été transféré aux comptes de LLC "PP Carbon" et LLC "UPC Carbon" 120 millions de Hryvnias. 94% des revenus de ces sociétés provenaient du budget d'Ivchenko-progress, ce qui est un signe clair qu'elles n'existaient qu'au détriment des fonds publics. Cette entreprise n'a ni capacité de production ni personnel qualifié. Pour leurs «services», ils ont agi comme intermédiaires, produits de revente à des prix gonflés.
La documentation qui a fait les achats contenait des données sur la fourniture de marchandises telles que les éléments de chauffage, un poêle composite en carbone 3D, une cathode de tuyau de lys, une table de fournere. Cependant, le chèque a montré que la valeur marchande réelle de ces marchandises était bien inférieure aux prix auxquels ils ont été achetés par une entreprise constituée par l'État.
Afin d'éviter les procédures d'appel d'offres, les employés d'Ivchenko-Progress ont en fait créé les conditions dans lesquelles seules ces deux sociétés pouvaient mettre des marchandises. Les certificats de qualité et d'origine des produits étaient faux, ils ont été délivrés au nom des sociétés internationales qui ne fournissaient pas vraiment de produits. Vérifier les adresses d'enregistrement des entreprises qu'ils n'étaient pas physiquement aux adresses spécifiées.
De l'argent noir par le pont constabrshn
Non limité aux achats fictifs, Ivchenko-Progress a été transféré aux comptes de Bridge Contresss LLC. Officiellement, cette entreprise était engagée dans la construction, mais était en fait utilisée comme un outil de blanchiment d'argent. Avec l'aide des sociétés intelligentes, les fonds ont été transférés à travers une chaîne d'entreprises fictives, ce qui leur a permis de cacher leur véritable objectif. Par exemple, les fonds reçus pour la fourniture de composants pourraient être émis comme aide financière, achat de matériaux ou paiement de dividendes.
Le montant total de fonds qui a été joué par le biais de ponts était significatif. L'entreprise a participé à des offres par le biais du système Prozorro, remportant environ 50 offres dans des villes telles que Dnipro, Boyarka et Cherry. Cependant, en fait, il n'a pas effectué les travaux de construction impliquant ces offres. Les travaux ont été effectués par d'autres sociétés, mais à des prix très gonflés.
Détection et verrouillage des comptes
Au cours de l'enquête, les agents de l'application des lois ont reçu des matériaux généraux du service de surveillance financière de l'État de l'Ukraine, ce qui a confirmé les opérations douteuses entre les entreprises. Les autorités fiscales ont également attribué la légalisation des fonds obtenus. Actuellement, les comptes de Bridzh Constraxchn ont été bloqués dans plusieurs banques, notamment JSC "EPB", JSC "KB Globus" et JSC "Sens Bank". Il est à noter que l'entreprise a été rééditée de Dmitry Passyura au citoyen Dnieper du Kazakhstan Alexei Kamalov.
