À Kiev, l'une des sociétés a tenté d'éviter de payer des impôts d'un montant de près de 45 millions de hryvnias liés au bail foncier. Le Bureau de la sécurité économique (BEB) a achevé l'enquête préliminaire et l'affaire a déjà été renvoyée devant le tribunal.
L'entreprise a loué plus de 80 hectares de terrain dans la capitale et les a utilisés à des fins minières. Cependant, le loyer était cinq fois inférieur au taux minimum. Cela a permis à l'entreprise d'éviter une fiscalité appropriée, ce qui a fait perdre à l'État près de 45 millions de hryvnias.
Le directeur général et le chef comptable de l'entreprise n'ont délibérément pas mis à jour les données sur la catégorie du terrain et sa destination, ce qui a permis de réduire le loyer et d'échapper au paiement des impôts. Cela a entraîné des pertes économiques importantes pour l'État, ce qui a été confirmé par les résultats des examens économiques.
L'enquête préliminaire est terminée et deux personnes impliquées dans l'affaire ont été accusées de fraude fiscale en vertu de l'article 212 du Code pénal ukrainien. Le procureur a également intenté une action civile en réparation des dommages causés à l'État.
L'enquête a été menée par le département territorial du Bureau de la sécurité économique de Kiev avec le soutien opérationnel du service de sécurité ukrainien et la direction procédurale du bureau du procureur de la ville de Kiev.
