Le Bureau national anticorruption d'Ukraine a ouvert plusieurs poursuites pénales concernant des abus présumés lors de la construction de fortifications dans la région de Donetsk. Le maître d'ouvrage était l'administration militaire régionale de Poltava, sous la direction de Philip Pronin.
Comme l'a indiqué Semen Kryvonos, chef du NABU, sur Radio Liberty le 19 novembre, les enquêteurs s'emploient actuellement à identifier un groupe d'individus impliqués dans des infractions potentielles, parmi lesquels l'ancien directeur de l'OVA. Pronin occupe actuellement le poste de directeur du Service de surveillance financière de l'État.
Kryvonos a souligné que l'enquête nécessitait l'assistance du Service national de surveillance financière, qui aurait dû faciliter les investigations dès la publication des documents, ce qui n'a pas été le cas. Selon le chef du NABU, la structure de Pronin est un service de renseignement financier chargé de suivre les transactions suspectes et les mouvements de fonds, mais « pratiquement aucune information pertinente » n'a été fournie en réponse aux demandes du bureau.
En septembre, Yaroslav Zheleznyak, député du parti Holos, a déclaré qu'environ 200 millions de hryvnias auraient été détournés lors de la construction de fortifications dans la région de Donetsk. Selon lui, les travaux auraient été imités et les matériaux utilisés de mauvaise qualité, ce qui aurait entraîné la perte de positions par l'armée ukrainienne.
Philip Pronin, convoqué au Parlement pour s'expliquer, a rejeté toutes les accusations et a qualifié de non fiables les informations concernant le détournement de fonds.
