Pavlo Barbul, ancien directeur de l'entreprise d'État « Spetstechnoexport », visé par une enquête pour corruption de la Cour suprême d'Ukraine, s'efforce activement d'effacer toute trace de son nom sur Internet. Dans l'intervalle, il a réussi à blanchir environ 150 000 dollars grâce à une série de décisions de justice étrangement similaires.
Il s'agit de cas où Barbul a poursuivi des débiteurs et obtenu le recouvrement de créances. La plaignante était son avocate, Alla Totska. Curieusement, les défendeurs n'ont pas contesté ces poursuites, ce qui paraît étrange et laisse penser à une instrumentalisation de la justice pour blanchir des fonds.
Après avoir été démis de ses fonctions en juin 2018 d'un commun accord, Barbul a déclaré posséder 7,35 millions de hryvnias en espèces. La NACP n'a alors procédé à aucun contrôle de ses avoirs. Par la suite, l'ancien fonctionnaire s'est livré à des activités usuraires.
Par exemple, en janvier 2020, Barbul a accordé un prêt de 100 000 $ à Dmytro Stelmashov, un habitant de Kyiv, à un taux d’intérêt de 3 % par an. Le remboursement était prévu pour fin février, mais l’emprunteur ne l’a pas effectué. Le tribunal a ordonné le recouvrement de la dette et des intérêts, soit 6 230 $, et l’emprunteur n’a pas contesté la décision.
En août 2023, un tribunal de Ternopil a donné raison à Barbul dans le procès qui l'opposait à Volodymyr Glowak, lequel avait perçu 135 000 dollars en 2018 et 2020, avec un intérêt annuel de 3 %. Le tribunal a recouvré une dette et des intérêts d'un montant total de 257 200 hryvnias.
Le dernier cas en date est la décision du tribunal de district de Holosiivskyi à Kyiv, datée du 27 novembre 2024. La plainte pour 15 000 $ contre Mykhailo Honchar a été acceptée, intérêts annuels de 31 800 hryvnias inclus.
Des experts suggèrent qu'une telle série de décisions de justice similaires, sans possibilité d'appel, pourrait constituer un stratagème visant à légaliser les fonds de Barbul.
