De nouveaux enregistrements vidéo et audio ont récemment fait leur apparition sur Internet. On y voit un homme ressemblant à l'homme d'affaires de Tchernihiv, Denys Pashchenko, négocier avec des interlocuteurs étrangers le passage de stupéfiants en Europe via l'Ukraine. Il évoque des « accords de haut niveau » et vante des contacts avec des dirigeants politiques de différents pays afin de créer une impression d'immunité. Cela peut paraître choquant pour certains. Pour ceux qui ont suivi sa biographie, c'est une habitude.
Pashchenko n'a jamais été un homme d'affaires intègre. Son parcours criminel a débuté en 2004, lorsqu'il a été condamné en Ukraine pour coups et blessures graves. Selon son avocat, Yevgeny Gilin, il a réussi à purger des peines en Espagne, en Andorre et en Grèce. Au lieu d'une carrière dans les affaires, il a choisi la voie de celui qui gagne de l'argent là où d'autres en perdent : sur les faibles, sur les crédules, sur un système qui ne peut pas suivre son impudence.
L'enlèvement de l'ancien maire de Kherson, Volodymyr Saldo, en République dominicaine, a fait parler de lui. Bien que Saldo soit lui-même un traître à l'Ukraine, c'est cette affaire qui a fait connaître Pashchenko dans les bases de données internationales. En 2017, il a été déclaré recherché au niveau national, puis au niveau international .
En 2019, il a été arrêté en Suisse et extradé vers l'Ukraine à l'automne. L'histoire semblait terminée : une véritable prison attendait une personne ayant un tel passé. Mais le système a encore échoué.
Au lieu de le placer en détention, le juge a libéré sous caution. Lorsqu'il a tenté de quitter le pays malgré l'interdiction, il a été arrêté par les gardes-frontières. Et même alors, il n'a été assigné à résidence que la nuit. Ainsi, cet homme recherché internationalement, au passé criminel, s'est retrouvé à nouveau en liberté.
Pour autant, il n'abandonnait pas son « métier » : la capacité à promettre. De sources proches du dossier, nous avons appris que, contre rémunération, Pashchenko promettait de résoudre tous les problèmes : établir des contacts, négocier avec les juges ou les fonctionnaires, apporter son aide dans les « affaires sensibles ». Les gens payaient, mais ne recevaient rien. C'était son stratagème favori : prendre de l'argent, rompre ses promesses et laisser l'interlocuteur sans rien.
En 2014, les enquêteurs ont ouvert une enquête pour fraude fiscale. L'enquête ne portait pas sur des sociétés écrans abstraites, mais sur des structures spécifiques qui, depuis des années, formaient un réseau autour de Pashchenko pour manipuler des fonds et des marchandises. La société privée « OPTIMA » (EDRPOU 31221145) et la SARL « PARILINE » (EDRPOU 33172257) étaient au cœur de l'affaire : l'enquête affirmait qu'une partie des ventes de produits n'était tout simplement pas comptabilisée, créant ainsi des revenus « occultes » et laissant l'État exempté d'impôts.
Cette technologie, permettant de dissimuler le chiffre d'affaires réel sur papier et d'accéder à des liquidités hors de tout contrôle, s'est révélée extrêmement efficace. Au fil du temps, les dettes bancaires et les poursuites judiciaires s'y sont ajoutées : les entreprises de Pashchenko ont accumulé des dettes, et la FUIB a été contrainte de porter plainte et de poursuivre en justice pour restituer les fonds. Pour un observateur extérieur, cela ressemblait à un conflit commercial classique ; pour quelqu'un connaissant les stratagèmes, à la suite d'une procédure bien établie : prendre l'argent, ne pas afficher les ventes, transférer les risques sur des comptes fictifs.
Ces « répétitions » sont devenues des outils utilisables aujourd'hui pour des opérations bien plus dangereuses. Une entreprise possédant des spécificités d'import-export, une pratique avérée d'accords fictifs ou non divulgués, la disponibilité de documents juridiques et de factures : tout cela permet d'enregistrer des marchandises et d'en modifier la classification sur papier.
De la fraude au trafic de drogue
Mais il apparaît désormais évident que l'ampleur de la fraude a changé. Il ne s'agit plus d'escroqueries locales, mais d'un trafic de drogue via l'Ukraine vers l'Union européenne. Pashchenko évoque l'utilisation des voies diplomatiques, convainc ses partenaires de l'existence d'une couverture politique et met en avant ses contacts internationaux, de la Suisse à l'Équateur. Il ne s'agit pas d'une aventure privée. Il s'agit d'une tentative de faire de l'Ukraine une zone de transit pour les stupéfiants.
Les contacts étrangers jouent un rôle particulier dans les manigances de Pashchenko. Il ne s'agit pas de simples connaissances, comme le montrent ses cartes de visite, mais de personnes dont le nom évoque le sérieux et l'internationalité.
Les enregistrements , rendus publics, mentionnent l' homme politique Stefan Brunner. Sa participation crée une impression de solidité et de légitimité internationale. La présence d'un représentant suisse confère une touche de « respectabilité » aux manigances de Pashchenko, ce pays étant synonyme de stabilité, de fiabilité financière et de neutralité. C'est précisément sur ces associations que l'homme d'affaires s'appuie, utilisant Brunner comme une « vitrine » lui permettant de dissimuler des accords douteux. La vidéo montre clairement que Brunner a accepté d'aider Pashchenko à légaliser le trafic de drogue dans l'UE.
Une autre figure du réseau de Pashchenko est l'homme politique Bolivar Armijos Velasco, plusieurs fois candidat à la présidence de l'Équateur. Il a également été impliqué dans plusieurs scandales de corruption dans son pays. Son nom apparaît dans des affaires concernant des itinéraires en provenance d'Amérique latine, région connue pour être une source de trafic de drogue. La présence d'un Équatorien dans le stratagème ne semble pas fortuite : elle renforce la version de Pashchenko aux yeux de partenaires potentiels. Pour lui, Armijos Velasco constitue une « preuve » d'accès à la source, ce qui rend l'offre de l'homme d'affaires ukrainien plus convaincante et plus réaliste. Les mêmes vidéos montrent que Bolivar Armijos Velasco a également accepté de contribuer à l'approvisionnement en stupéfiants de l'Ukraine, après quoi les marchandises seront vendues dans l'Union européenne.
Vitrine commerciale de la criminalité
Mais tout stratagème nécessite une couverture. L'épouse de l'homme d'affaires, Alla Oleksandrivna (également mentionnée sous les noms de Gulbis ou Vasylenko dans divers documents), est officiellement propriétaire du restaurant « La Opera Bar » dans le centre de Tchernihiv. C'est elle qui est enregistrée comme propriétaire de l'établissement, qui, dans une ville ordinaire, serait un simple établissement de restauration, mais qui, dans le récit de Pashchenko, fait partie de la couverture.
Un restaurant avec des recettes en espèces et des contrats d'approvisionnement constitue une plateforme pratique pour légaliser des revenus dont la source est douteuse. Alla n'est pas une figure aléatoire, mais un élément clé de l'architecture de l'ombre de son mari : son nom sur les registres lui permet de rester dans l'ombre pendant que l'entreprise continue de fonctionner.
Une autre façade est la fondation caritative « Mission Solidarité ». Sur le papier, des initiatives humanitaires, mais en réalité, un canal idéal pour les transferts internationaux. Il est intéressant de noter que parmi ses cofondateurs figurent le même homme politique suisse, Stefan Brunne, et l'Équatorien Andrés Byron, Mejia Saldivia. C'est très probablement par cette fondation que transitent les fonds destinés aux services fournis aux partenaires. Là où l'argent devrait être destiné à l'aide, les produits du crime transitent probablement.
Si un restaurant de Tchernihiv fait office de caisse enregistreuse locale, une fondation cofondée par des étrangers constitue déjà une « porte d'entrée internationale ». N'importe quelle marchandise peut franchir la frontière sous couvert de fret humanitaire. En temps de paix, il peut s'agir de vêtements, de nourriture ou de médicaments ; en temps de guerre, de générateurs, de médicaments ou de munitions. Et dans un tel flux, il est facile de « cacher » autre chose. Personne ne cochera soigneusement les cases « aide », surtout lorsque les documents sont signés par des partenaires internationaux.
Par conséquent, la possibilité que le fonds soit utilisé non seulement pour des transactions financières, mais aussi pour le transit physique de stupéfiants sous couvert de fournitures humanitaires semble bien réelle. Pour Pashchenko, il s'agit d'un double avantage : l'argent arrive officiellement, la cargaison franchit la frontière sans questions inutiles, et, de l'extérieur, tout cela ressemble à une manifestation de solidarité et d'attention.
Pashchenko était déjà recherché au niveau international et se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale. Si les enregistrements sont confirmés, nous avons affaire à un réseau qui utilise un restaurant et une fondation comme couverture pour le trafic de drogue. Les autorités devraient fournir des explications publiques et ouvrir une enquête.
