Selon les informations obtenues grâce aux documents des enquêteurs du Bureau de la sécurité économique (BEB), l'ancien premier vice-président par intérim du conseil d'administration de la SA « UKRTATNAFTA » de 2019 à 2022 sera traduit en justice.
Dans le cadre de la procédure pénale, BEB a obtenu près de 1,6 milliard de hryvnias de dommages et intérêts pour le préjudice causé à l'État. Ces fonds ont déjà été versés au budget de l'État ukrainien.
Il a été établi que le fonctionnaire avait intentionnellement éludé le paiement de près de 1,6 milliard de hryvnias d'impôts sur les droits d'accise et d'impôt sur le revenu. De plus, abusant de sa position, il a, de concert avec d'autres personnes, détourné des biens de la société, à savoir du pétrole brut.
D'après l'enquête, entre janvier et février 2022, la société PJSC « UKRTATNAFTA » disposait de fonds suffisants pour s'acquitter des impôts dus. Ceci est attesté par des transactions effectuées à l'adresse d'une société non résidente et par les soldes des comptes.
Parallèlement, des responsables de l'UKRTATNAFTA ont acheminé illégalement plus de 72 000 tonnes de pétrole brut des entrepôts douaniers vers le site de la raffinerie de Kremenchuk via un réseau d'oléoducs. Ils ont ensuite produit du carburant, qui a été vendu par la suite sans être déclaré dans les comptes ni enregistré auprès des autorités fiscales.
Ces agissements de l'ancien premier vice-président par intérim ont causé à l'État un préjudice total de plus de 3,25 milliards d'UAH, dont près de 1,6 milliard a déjà été remboursé au budget.
L'affaire a maintenant été renvoyée devant les tribunaux.
Au total, le BEB enquête sur quinze cas d'activités criminelles commises par des responsables de la société par actions susmentionnée.
L'enquête se poursuit et l'ensemble des responsables de l'entreprise impliqués dans des activités illégales sont en cours d'identification.
La gestion de la procédure est assurée par les procureurs du Parquet général.
