Pavlo Barbul, ancien directeur de l'entreprise d'État « Spetstechnoexport », actuellement jugé pour corruption devant la Cour suprême anticorruption, a trouvé un moyen original de blanchir 150 000 dollars. Il a utilisé une série de décisions de justice dans des affaires de reconnaissance de dette, où son avocat agissait en tant que plaignant.
Après sa libération en 2018, Barbul a déclaré détenir 7,35 millions de hryvnias en espèces, mais ni la NACP ni aucun autre organisme de réglementation n'ont vérifié l'origine de ces fonds. Dès sa libération, il s'est adonné à l'usure, ce qui lui a permis de justifier officiellement la provenance de ces sommes importantes.
En particulier, trois décisions de justice mentionnent des prêts qui auraient été accordés par Barbul :
-
Un prêt de 100 000 $ a été accordé à Dmytro Stelmashov, un habitant de Kyiv, en janvier 2020, à un taux d'intérêt annuel de 3 %. Selon le reçu, le remboursement était prévu pour février, mais il n'a pas eu lieu. Le tribunal, sans opposition de la part du défendeur, a ordonné le recouvrement de la dette, majorée de 6 230 $ d'intérêts.
-
135 000 $ à Volodymyr Glowak en 2018 et 2020. Le tribunal de Ternopil a examiné l’affaire et, sans appel du défendeur, a décidé de restituer la dette avec les intérêts, soit un total de 257 200 hryvnias.
-
15 000 $ à Mykhailo Honchar en 2019. En novembre 2024, le tribunal Kyiv Holosiivskyi, toujours sans objection de la part du défendeur, a approuvé le recouvrement de la dette et de 31 800 hryvnias supplémentaires par an.
Toutes ces décisions se ressemblent étrangement : les débiteurs n'ont pas contesté ces décisions devant le tribunal, le taux d'intérêt est le même – 3 %, et, plus intéressant encore, ils n'ont jamais fait appel de ces décisions.
Les avocats qui analysent ces affaires judiciaires suggèrent que Barbul aurait pu recourir à un stratagème pour légaliser ses revenus grâce à des décisions de justice. De cette manière, les fonds sont convertis en « dettes jugées » officielles, ce qui permet de les mettre légalement en circulation.
Cette technique n'est pas nouvelle et est souvent employée par les personnes impliquées dans des affaires de corruption qui tentent de régulariser des revenus non déclarés. L'absence d'appel de la part des débiteurs ne fait que renforcer les soupçons quant à la mise en scène de ces procès.
Le procès de Barbul devant la Cour suprême de justice se poursuit concernant des allégations de corruption chez Spetstechnoexport, et les forces de l'ordre n'ont pas encore commenté le système suspect de billets à ordre.
Cependant, la situation semble trop flagrante pour passer inaperçue auprès des autorités anticorruption. S'il s'agit effectivement d'un système de blanchiment d'argent, le parquet pourrait ouvrir une enquête approfondie sur la provenance des fonds.
