Dans le cadre de l'enquête sur l'affaire dite « Midas », l'ancien ministre de l'Énergie (2021-2025) a été informé de soupçons. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine l'a annoncé, précisant que le cercle des suspects dans cette affaire de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle s'est élargi.
Selon l'enquête, en février 2021, un fonds d'investissement a été enregistré sur l'île d'Anguilla, territoire autonome d'outre-mer du Royaume-Uni, à l'initiative de membres d'une organisation criminelle démantelée en novembre 2025. Son objectif déclaré était de lever environ 100 millions de dollars.
Comme l'a noté la NABU, le fonds était dirigé par une connaissance de longue date des accusés dans cette affaire – un citoyen des Seychelles et de Saint-Kitts-et-Nevis – qui, selon l'enquête, fournissait des services de légalisation des produits du crime à titre professionnel.
La famille du suspect figurait parmi les prétendus « investisseurs » du fonds. Afin de dissimuler son implication, deux sociétés furent créées aux Îles Marshall, intégrées à la structure d'une fiducie enregistrée à Saint-Kitts-et-Nevis. Les bénéficiaires de ces sociétés étaient l'ex-épouse du haut fonctionnaire et leurs quatre enfants.
Selon l'enquête, ces sociétés ont acheté des parts du fonds, et des membres de l'organisation criminelle ont transféré des fonds vers les comptes du fonds ouverts dans trois banques suisses au profit du suspect.
Les éléments de preuve reçus en Ukraine dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale de la part des autorités compétentes de plusieurs États indiquent que, pendant le mandat du fonctionnaire, une organisation criminelle a reçu plus de 112 millions de dollars en espèces provenant d'activités illégales dans le secteur de l'énergie par l'intermédiaire d'un intermédiaire surnommé « Rocket ».
L'enquête laisse entendre que ces fonds ont été légalisés par le biais de divers instruments financiers, notamment des transactions en cryptomonnaie et des investissements dans le fonds susmentionné.
Il a été établi que plus de 7,4 millions de dollars ont été transférés sur les comptes gérés par la famille du suspect. Par ailleurs, plus de 1,3 million de francs suisses et 2,4 millions d'euros ont été versés en espèces ou transférés directement à la famille en Suisse.
Selon le Bureau, une partie de l'argent a servi à financer les études des enfants dans de prestigieuses institutions suisses, et une autre a été déposée sur les comptes de son ex-épouse. Le reste a été placé sur des comptes d'épargne, permettant ainsi à la famille de percevoir des revenus supplémentaires.
Le 15 février 2026, alors qu'il tentait de quitter le territoire ukrainien, l'ancien haut fonctionnaire a été interpellé par les agents du NABU. Il a été informé qu'il était soupçonné d'infractions relevant du deuxième alinéa de l'article 255 et du troisième alinéa de l'article 209 du Code pénal ukrainien. L'enquête est en cours et, dans ce cadre, le Bureau coopère avec les forces de l'ordre de 15 pays.
