L'Agence nationale de contrôle des impôts (NACP) a mené un audit complet de la déclaration annuelle 2023 soumise par l'ancien responsable du centre de services régional du Centre de services principal du ministère de l'Intérieur de la région de Rivne. Les résultats de l'audit ont révélé des irrégularités dans les déclarations, pour un montant supérieur à 3,1 millions de hryvnias.
Selon le journal « Law and Business », citant la Commission nationale de la propriété, l'ancien propriétaire n'a pas déclaré deux parcelles de terrain à Rivne, d'une superficie respective de 930 et 915 m², reçues en donation de son épouse. La valeur marchande minimale de ces parcelles dépasse 3,17 millions de hryvnias.
De plus, la déclaration ne tient pas compte des revenus de l'ancien propriétaire sous forme de donation – les mêmes parcelles de terrain – ni des revenus de l'épouse perçus sous forme de versement d'une part du capital social de la SARL « VILAR-TRADE » après son départ de la société.
Curieusement, l'épouse d'un ancien fonctionnaire n'a détenu qu'une seule journée de parts dans le capital social de la société, avant de quitter les fondateurs et de recevoir, en compensation, des terrains d'une valeur de plus de 3 millions de hryvnias. Quelques mois plus tard, ces terrains ont été donnés à son mari. Parallèlement, la valeur de sa participation dans la SARL n'était plus que de 3 800 hryvnias.
Suite à l'inspection, la NACP a émis une conclusion motivée et a transmis le dossier au Bureau national d'enquête. L'instruction préliminaire est menée conformément à l'article 366-2, paragraphe 1, du Code pénal ukrainien (fausse déclaration).
