Le Bureau d'enquête de l'État a clos l'enquête pénale visant d'anciens hauts responsables de la Banque de financement et de crédit, soupçonnés de détournement de fonds d'une valeur supérieure à 608 millions de hryvnias. Selon la Banque d'État de l'Inde (SBI), l'un de ses actionnaires a mis en place, entre 2007 et 2015, un système complexe de prêts au profit de sociétés qu'il contrôlait, permettant ainsi le transfert de fonds vers des comptes offshore en vue de leur régularisation.
Le système a fonctionné grâce à la complicité de hauts responsables bancaires qui ont indûment augmenté les limites de crédit accordées à des sociétés contrôlées par l'actionnaire. Un seul de ces cas a engendré des pertes de plus de 608 millions de hryvnias pour la banque. Afin de dissimuler leurs agissements, les membres de l'organisation criminelle ont conclu des accords complémentaires aux contrats de crédit principaux, augmentant ainsi les limites sans fournir de garanties liquides à la banque.
Les accusés sont poursuivis en vertu des articles 255 et 191 du Code pénal ukrainien, qui prévoient la participation à une organisation criminelle et le détournement de biens d'autrui à une échelle particulièrement importante. Ils encourent jusqu'à 12 ans de prison, la confiscation de leurs biens et une interdiction d'exercer certaines fonctions pendant une durée maximale de trois ans.
La défense examine actuellement le dossier, qui sera ensuite transmis au tribunal. Il convient de noter que l'année dernière, une procédure a déjà été engagée contre un ancien vice-président du conseil d'administration de la banque, soupçonné d'avoir détourné plus de 560 millions de hryvnias au profit du propriétaire.
