La société « Bureviy Tekstil », fournisseur de produits textiles, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds présumé. Selon l'acte d'accusation n° 12024000000001267, ouvert en vertu de l'article 191, paragraphe 5, et de l'article 209, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien, la société est soupçonnée de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.
Surveillance financière et soupçons
D'après les données de suivi financier, depuis 2023, le ministère de la Défense ukrainien a transféré plus de 300 millions de hryvnias sur les comptes de Bureviy Tekstil LLC pour la fourniture de sacs à dos, de sacs et de vêtements d'été. Cependant, une partie de ces fonds, soit 137 millions de hryvnias, a été transférée sur les comptes d'autres sociétés, probablement dans le but de les détourner.
Des sociétés apparentées, telles que Bureviy Ukraine LLC (EDRPOU 40565235) et Bureviy Development LLC (EDRPOU 44100331), ont été utilisées pour réaliser ces transactions. Les fonds ont été transférés vers les comptes d'autres entreprises sans lien avec l'industrie textile et susceptibles d'avoir été traitées. Parmi ces entreprises figurent : « Troy Trade » (EDRPOU 43225760), « Tartus Invest » (EDRPOU 43159253), « Starline Import » (EDRPOU 45022066), « Weiss-LTD » (EDRPOU 43890762), « Stylix » (EDRPOU 43893779), « Brook Ukraine » (EDRPOU 41915905) et « Distone » Private Limited Company (EDRPOU 45019961). Ces sociétés ont transféré des fonds à d'autres sociétés en paiement de produits sans aucun lien avec l'industrie textile, dans le but présumé de blanchir de l'argent.
Actions des agents des forces de l'ordre
Le contrôle financier a temporairement suspendu les transactions sur les comptes des sociétés suspectées pendant sept jours ouvrables, permettant ainsi au tribunal de saisir leurs comptes et d'empêcher tout retrait de fonds ultérieur.
La société textile Bureviy et sa direction
La société Bureviy Tekstil LLC est immatriculée à Baranivka, dans la région de Jytomyr. Son propriétaire et gérant est Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, que les forces de l'ordre considèrent comme un prête-nom. L'enquête devrait permettre d'identifier les véritables instigateurs de ce système et de déterminer le rôle des autres participants.
