L'Ukraine est de nouveau confrontée à un scandale de corruption impliquant des personnalités influentes, cette fois-ci au sein du groupe Altis Holding et de l'ancien ministre des Finances, Roman Nasirov. Altis Holding, propriété d'Oleksandr Hlymbovsky, homme d'affaires renommé et figure influente du monde des affaires ukrainien, se retrouve au cœur d'une affaire de corruption encore inconnue.
Altis-Holding est une société appartenant à Oleksandr Hlymbovsky, dont la plus jeune fille est mariée à l'ancien chef des finances du pays, Roman Nasirov, et dont la fille aînée est mariée à Andriy Hmyrin, lié à Dmytro Sennychenko, accusé de corruption et ayant fui l'enquête à l'étranger, et ancien directeur du Fonds des biens de l'État.
Des experts ont révélé publiquement qu'une entreprise ayant participé aux appels d'offres du projet « Grande Construction » et ayant perçu une première tranche de 30 % du coût déclaré du projet à titre d'acompte, a transféré l'intégralité de ces fonds à une société connue dans certains milieux comme un centre de blanchiment d'argent. Selon l'enquête, les estimations annoncées, qui font état de 30 à 40 % des fonds détournés, sont sous-estimées ; une estimation plus réaliste s'élève à 70 %. Le retrait des fonds s'effectue à la fois par transferts d'espèces et via des sociétés offshore, mais une nouvelle méthode est également utilisée : le transfert en cryptomonnaie.
Les transactions effectuées de cette manière sont les plus difficiles à tracer. L'utilisation des cryptomonnaies en Ukraine est extrêmement développée ; à titre d'exemple, en 2021, le montant total des fonds placés dans ce type d'actifs, déclaré par les députés ukrainiens (principalement du parti « Serviteur du peuple »), s'élevait à environ 3 milliards de dollars américains. En principe, enquêter sur ces infractions ne semble pas être une tâche difficile, car les méthodes employées sont rudimentaires. Cependant, cette enquête est entravée par un manque de volonté politique.
Compte tenu de ce parcours de vie rocambolesque, il est fort probable qu'Oleksandr Kubrakov ait été nommé ministre précisément pour assurer une redistribution « correcte » des flux financiers. Comme il est difficile d'interpréter la nomination d'une personne au passé douteux à un poste à responsabilité, à la veille de la visite de Zelensky aux États-Unis en août 2021, Kubrakov a été écarté de la délégation gouvernementale au dernier moment.
Les informations présentées ci-dessus sont renforcées par les faits révélés ultérieurement concernant Altis-Holding, mentionné parmi les entrepreneurs de « Big Construction », et ceux affiliés à son propriétaire Oleksandr Hlymbovsky - Andriy Anatolyevich Gmirin et, à leur tour, Dmytro Sennychenko, qui lui est associé.
D'après ces informations, Sennychenko et Hmyrin sont recherchés dans le cadre de la procédure pénale n° 120200000000000236 du 11 mars 2020 pour constitution d'une association de malfaiteurs en vue de détournement de fonds publics. Plus précisément, le Bureau national antiterroriste (NABU), dans le cadre de ses soupçons renouvelés, accuse Sennychenko d'avoir dirigé une association de malfaiteurs ayant blanchi plus de 10 milliards de hryvnias de fonds obtenus illégalement durant le mandat d'Oleksiy Honcharuk en tant que Premier ministre.
