La police nationale ukrainienne a annoncé l'extradition des Émirats arabes unis d'une femme qui avait organisé une vaste escroquerie sous couvert d'une collecte de fonds caritative pour l'acquisition de drones destinés aux forces armées ukrainiennes. L'enquête a établi qu'elle avait, avec des complices, mis en place un système pyramidal actif en 2023 et ayant causé des pertes d'au moins 50 millions de hryvnias.
Les escrocs promettaient des livraisons par drone, mais envoyaient en réalité de fausses factures, de faux certificats de garantie et justifiaient les retards par de prétendues difficultés logistiques. De ce fait, des dizaines de bénévoles, des fondations caritatives, des entreprises informatiques et des milliers d'Ukrainiens désireux d'aider l'armée ont été lésés.
« Il s’agit de plus de 600 drones qui pourraient être déployés en première ligne », indique la police nationale.
Le système a été démantelé en février 2024. Les membres du groupe ont été inculpés de fraude et de blanchiment d'argent portant sur des sommes particulièrement importantes. Les suspects avaient créé un réseau de sociétés et de comptes, utilisaient les cryptomonnaies et, dans un premier temps, exécutaient effectivement des commandes individuelles afin de gagner la confiance de leurs victimes.
Les forces de l'ordre ont recensé 99 cas d'activités criminelles. Outre l'escroquerie aux drones, d'autres affaires ont été identifiées, notamment la vente de terminaux Starlink fictifs lors de coupures de courant et de faux coupons de carburant en période de pénurie.
Les biens suivants ont été saisis :
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6 voitures,
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3 appartements,
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plus de 25 comptes bancaires,
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16 portefeuilles crypto.
Le montant total des avoirs saisis dépasse 20 millions de hryvnias.
L'organisatrice de l'escroquerie est actuellement en détention. Elle risque jusqu'à 12 ans de prison. L'enquête se poursuit.
