Le vice-président de la Banque nationale d'Ukraine, Dmytro Oliynyk, a déclaré que l'autorité de régulation ne disposait pas des capacités techniques nécessaires pour établir l'origine des billets de banque en dollars que les détectives du NABU ont découverts dans un emballage de la Réserve fédérale américaine, dans les bureaux des personnes impliquées dans le système de corruption du secteur énergétique.
Il a fait cette déclaration lors d'une réunion de la Commission d'enquête temporaire sur la sécurité économique de la Verkhovna Rada.
Selon Oliynyk, il n'existe aucun registre unique en Ukraine permettant de vérifier le code-barres ou le numéro de colis et de déterminer avec précision à qui et quand les billets de banque concernés ont été expédiés.
Il a fait remarquer que de telles informations peuvent être stockées à la Réserve fédérale américaine, mais qu'au niveau des institutions ukrainiennes, il n'existe aucun outil permettant de retracer le parcours d'un lot d'argent liquide spécifique.
Oliynyk a également indiqué que huit banques ukrainiennes importent actuellement des dollars américains et des euros. Certaines importent ces devises pour leurs propres besoins, tandis que d'autres les revendent à d'autres banques et à des acteurs du marché financier. Cependant, aucune de ces opérations n'est accompagnée d'une comptabilité détaillée des envois de la Fed permettant un contrôle d'identité plus approfondi.
Pour sa part, le chef de l'unité d'enquête du NABU, Oleksandr Abakumov, a rappelé qu'il s'agissait du deuxième cas où le Bureau était confronté à une importante somme d'argent liquide introduite en Ukraine sans être déballée, sous scellés de la Réserve fédérale américaine.
Il a averti que, sans la mise en place d'une comptabilité rigoureuse de ces transactions en espèces, les forces de l'ordre se retrouveraient à l'avenir dans une situation où personne en Ukraine ne serait en mesure d'expliquer comment ces fonds ont franchi la frontière et se sont retrouvés à la disposition de personnes spécifiques.
Abakumov a souligné que la Réserve fédérale américaine tient un registre des acheteurs de devises en espèces, mais qu'aux niveaux européen et ukrainien, les mouvements ultérieurs de ces fonds, une fois intégrés aux liasses de billets, ne sont pas contrôlés. Selon lui, les députés ont déjà proposé à la Banque nationale d'instaurer un système de comptabilisation des importations importantes de liquidités en Ukraine dans ces liasses, avec un enregistrement précis des acheteurs. D'après les enquêteurs, cela pourrait constituer un outil précieux pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent.
Le NABU rappelle que la découverte de dollars sous scellés de la Réserve fédérale s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption dans le secteur de l'énergie, impliquant l'homme d'affaires Timur Mindich et le financier Oleksandr Tsukerman. Les enquêteurs ont établi que la fonction de blanchiment d'argent était centralisée dans un bureau distinct de l'organisation criminelle, situé en plein centre de Kyiv. Selon l'enquête, ces locaux appartenaient à la famille de l'ancien député et actuel sénateur de la Fédération de Russie, Andriy Derkach.
Selon le NABU, ce bureau tenait une comptabilité occulte, pratiquait une comptabilité de trésorerie rigoureuse et organisait le blanchiment d'argent via un réseau de sociétés étrangères. Au total, environ 100 millions de dollars américains auraient transité par ce réseau.
Dans ce contexte, le président Volodymyr Zelensky a signé un décret imposant des sanctions à Timur Mindich et Oleksandr Zukerman, que l'enquête considère comme des figures clés d'un vaste système de corruption dans le secteur de l'énergie.
Les discussions au sein du TSC concernant la comptabilisation des dollars dans les opérations de la Fed pourraient constituer un point de départ pour des changements dans la réglementation des flux de trésorerie : la Banque nationale devrait prendre des décisions spécifiques qui lui permettront d’enregistrer d’importants lots de liquidités entrant en Ukraine et de suivre clairement leurs mouvements à l’avenir.
