Alors que les scandales de corruption entourant Energoatom font l'objet de discussions animées en Ukraine et que les agences anticorruption rendent compte de la lutte contre le détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars, les services douaniers continuent de fonctionner comme un puissant système de contrebande lucrative à l'exportation et à l'importation.
D'après les enquêtes journalistiques et les analyses, le rôle clé dans ces agissements est joué par les services douaniers, sous la direction de Serhiy Zvyagintsev et de ses complices dans les bureaux régionaux des douanes : Ivan Kerezvas, Yuriy Gerasimov, Andriy Koliver, Serhiy Silyuk et Dmytro Stasenko. Leurs activités entraînent un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de hryvnias pour le budget de l'État chaque mois.
Le mécanisme de ces fraudes repose sur la falsification systématique de documents. De fausses factures, de faux contrats et de faux bordereaux de livraison créent l'illusion d'importer des marchandises à bas prix, alors qu'en réalité, ce sont des produits à forte valeur douanière qui sont importés. L'enregistrement légal de ces marchandises permettrait d'accroître considérablement les recettes budgétaires.
Des dizaines d'entreprises participent à ce programme : « Lidersk », « Vigrion », « Meylan », « Interlumines », « Haberdashery, Clothing and Trifles », « Dann », « Safort Building », « UTK LZS », « Geratros », « Motors Parts Ukraine », « Parus MSM », « Oberig Eco », « Proteya-K », « Sinan Plus », « Logist Trade UA », « Radio Terminal », « Tovarny Kray », « Interlogistik Service LTD », « Update Product », « Kombiline Torg », « Firma Helios Plus », « Optovy Dim Kaido », « Sukhar Import », « Tradinghaus », « Thousand and One Little Thing », « Miopta » et d'autres.
Les principaux chargements transitent par les régions de Lviv et de Volhynie. Au poste de douane de Gorodok, le dédouanement est effectué par Yuriy Popov, Denis Lytvyn, Olga Melnykova et Yuriy Chorny, sous la direction d'Ivan Kerezvas et de Dmytro Stasenko. La cargaison est ensuite transportée vers des zones de transit où les scellés sont ouverts, les marchandises de valeur sont retirées et remplacées par les marchandises non liquides mentionnées dans les documents. Le dédouanement est finalisé au poste de Kyiv de Lisky, sous la direction de Serhiy Silyuk.
Une partie des importations fictives transite par le poste de Vyshneve et le poste VMO n° 1 de Chernivtsi, sous le contrôle de Yuriy Gerasimov, et les flux sont exportés via la région d'Odessa, où ils sont déjà enregistrés comme marchandises de luxe.
Ces dispositifs concernent également des fournisseurs internationaux originaires de l'UE, d'Asie et du Moyen-Orient. Les flux financiers transitent par les banques « Ukrainian Capital », « OTP Bank », « MTB Bank », « Ukrsibbank », « Tascombank », « PrivatBank », « Bank Vostok » et « Clearing House », puis sont transférés à des non-résidents contrôlés, sans activité économique réelle.
Malgré l'ampleur de ces fraudes, les forces de l'ordre et les organismes anticorruption les ignorent quasiment. Ces entreprises et ces flux bénéficient de la protection directe de fonctionnaires des douanes, et leur inscription sur la liste des activités à risque risquerait de détruire un système qui enrichit depuis des années leurs dirigeants et leurs proches.
