Un nouveau scandale énergétique éclate dans la région de Poltava. Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine a signalé des soupçons à l'encontre du président du conseil d'administration de Poltavaoblenergo, de son adjoint et du directeur financier. Selon l'enquête, la direction de l'entreprise aurait commis une fraude fiscale de grande ampleur, causant un préjudice de 49,5 millions de hryvnias au budget de l'État.
L'enquête a établi que des responsables de la compagnie énergétique avaient organisé l'achat de matériel de transformation, soi-disant en provenance de Turquie. Le montant total de la transaction s'élevait à environ 275 millions de hryvnias. Or, il ne s'agissait que d'une opération fictive : aucune importation réelle, aucune livraison effective.
L’achat a été effectué par le biais d’une société fictive qui a disparu immédiatement après la « transaction ». Ainsi, Poltavaoblenergo a pu gonfler artificiellement les dépenses de l’entreprise et réduire considérablement le montant de l’impôt sur le revenu.
En conséquence, le budget n'a pas perçu 49,5 millions de hryvnias. C'est le montant que les forces de l'ordre considèrent désormais comme une conséquence directe de cette escroquerie. Les trois prévenus ont déjà été informés de soupçons au titre de l'article 212, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien – fraude fiscale d'envergure.
La gestion procédurale de l'affaire est assurée par le Bureau du Procureur général, tandis que le soutien opérationnel est fourni par le Service de sécurité d'Ukraine. Les noms des suspects ne sont pas divulgués pour le moment, mais des sources au sein des forces de l'ordre n'excluent pas que l'enquête prenne ultérieurement une dimension internationale, compte tenu de l'origine turque présumée des produits.
Poltavaoblenergo est l'une des entreprises énergétiques régionales qui distribue l'électricité dans la région. Elle appartient à plusieurs grands groupes industriels. Par le passé, elle a été impliquée dans des scandales liés à des appels d'offres opaques et à des entreprises douteuses.
Cette fois, nous parlons d'un système qui implique simultanément des contreparties fictives, des documents contenant de fausses données et d'énormes sommes qui disparaissent dans des transformateurs « papier ».
L'enquête est toujours en cours. Si les accusés sont reconnus coupables, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison et la confiscation de leurs biens.
