Le transfert des biens saisis appartenant à la famille du général de l'armée russe Valery Kapashin à une société de gestion est en cours à Poltava. Ce portefeuille immobilier comprend des hôtels, des restaurants et des dizaines de propriétés commerciales et résidentielles vraisemblablement acquises avec des fonds d'origine douteuse.
Selon l'Agence de gestion et de traçabilité des actifs (ARMA), les biens ont été saisis par décision du tribunal de district de Shevchenkivskyi à Kyiv il y a un an et demi. Ils ont été transférés à l'État et la sélection des gestionnaires via la plateforme Prozorro est en cours. Un inventaire des installations a notamment été récemment réalisé dans la commune de Poltava : trois maisons individuelles d'une superficie totale de plus de 800 m², l'hôtel Aleya Grand, les restaurants Liliya et Kozachka, ainsi que le complexe hôtelier et de restauration Bavaria.
Au total, la famille Kapashyn possédait plus de 50 000 m² de biens immobiliers non résidentiels, environ 1 000 m² de biens immobiliers résidentiels et un millier d'hectares de terres. Selon le SBU, tous ces biens étaient enregistrés au nom de la fille du général, Oksana Veryha, et de son époux, Lev, qui avaient quitté l'Ukraine avant l'invasion russe à grande échelle.
Les enquêteurs soupçonnent Kapashin, alors officier de l'armée russe, d'avoir blanchi des fonds obtenus illégalement par l'achat de biens immobiliers en Ukraine. Le stratagème comprenait l'enregistrement de sociétés fictives au nom de personnes contrôlées. L'enquête se poursuit en vertu des articles relatifs au blanchiment d'argent.
Curieusement, le frère de Lev Veryga, Igor, ancien fonctionnaire du Trésor public de la région de Poltava, a lui aussi été impliqué dans le scandale. L'année dernière, sa déclaration avait provoqué un tollé général : il avait affirmé détenir plus de 62 millions de dollars en espèces. Suite à une enquête journalistique et à des perquisitions, Igor Veryga a revu à la baisse le montant déclaré, le réduisant de 60 millions de dollars, et a démissionné.
Les forces de l'ordre ont qualifié les agissements de Veriga d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. L'enquête se poursuit.
La directrice d'ARMA, Olena Duma, a déclaré que l'État entendait assurer l'utilisation efficace des avoirs saisis afin qu'ils servent l'économie ukrainienne et non les intérêts des généraux russes.
