La NACP a relevé des inexactitudes dans la déclaration de l'ancien ambassadeur d'Ukraine en Espagne, Anatoly Shcherba, pour un montant supérieur à 11 millions de hryvnias. Ces inexactitudes concernent des biens immobiliers, des comptes bancaires, des parts de sociétés et des revenus que le diplomate n'a pas déclarés.
La question qui soulève le plus de polémiques concerne un appartement de 75 m² en Espagne, loué par l'épouse de Shcherba en août 2022. Le loyer moyen de ce type de logement s'élève à 360 000 euros, soit 11,163 millions de hryvnias au taux de change de la NBU en vigueur au moment de la signature du contrat. Le couple avait également loué une place de parking souterrain, information qui n'apparaît pas dans la déclaration.
Malgré de nombreuses demandes de la NACP, la partie espagnole n'a pas fourni de réponse officielle concernant le statut patrimonial de l'épouse du diplomate. Cependant, l'absence de cette information n'exonère pas le fonctionnaire de l'obligation d'indiquer l'usage de ce bien dans sa déclaration.
Ce n'est pas la première infraction de ce type. Selon la NACP, M. Shcherba et son épouse ont omis à plusieurs reprises de déclarer les logements qu'ils louaient pendant leur emploi dans des institutions diplomatiques. Leurs déclarations de revenus entre 2018 et 2023, ainsi que durant leur période de licenciement en 2024, ne font mention d'aucun logement loué à l'étranger, ce qui est contraire à la loi.
De plus, les numéros d'identification que l'ambassadeur avait indiqués comme étrangers dans sa déclaration se sont avérés être ukrainiens, y compris ceux de sa femme et de ses enfants. Il s'agit là d'un autre exemple de fourniture de fausses informations.
Shcherba a déclaré que son épouse aurait perçu un salaire de 2,613 millions de hryvnias de la part d'une entité juridique espagnole, la Fondation Real Madrid . Cependant, aucune information concernant ces revenus ne figure au registre des contribuables de l'État, et aucun document attestant de son emploi n'a été fourni.
Cela soulève des doutes quant à l'authenticité des sources de revenus de la famille.
Comptes étrangers, droits des sociétés et actifs sous-évalués
Des comptes bancaires cachés en Espagne ont également été découverts :
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80 000 $ à CaixaBank ;
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98 000 euros chez BBVA .
Pour s'expliquer, Shcherba a fait référence au certificat de revenus de sa femme en Belgique pour la période 2014-2018, mais même ces 130 000 euros ne correspondent pas aux soldes enregistrés.
Il convient de souligner l'absence de mention des droits de la société. L'épouse du diplomate détient 25 % de Voland LLC et en est la bénéficiaire ; or, cette information ne figure pas dans la déclaration.
Tout aussi étrange est la sous-estimation de la valeur des biens immobiliers et des véhicules. Par exemple, l'appartement de sa femme, d'une superficie de 70 m², est estimé à 142 000 UAH, alors que sa valeur réelle est bien supérieure. Des irrégularités similaires concernent le garage, les terrains et les voitures.
D'après les calculs de la NACP, le montant total des données non fiables s'élève à 11,163 millions d'UAH, soit plus de 2 000 minimums de subsistance (6,056 millions d'UAH). Ce montant justifie l'ouverture de poursuites pénales.
Cependant, certaines informations sont restées non vérifiées faute de documents. La NACP a contraint Shcherba à soumettre une déclaration rectifiée. La tenue d'un procès dépendra de l'évolution de l'enquête.
