Les enquêteurs du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine, en collaboration avec le Département des enquêtes stratégiques de la région de Zaporijia, ont découvert un plan visant à détourner plus de 6,4 millions de hryvnias alloués à la construction de fortifications dans la région.
Selon l'enquête, des fonctionnaires de l'administration régionale de Melitopol ont agi de concert avec des représentants des entreprises privées SARL « Melcity » et SARL « PBK AKVI-BUD ». Lors de l'exécution des contrats, ils ont surestimé le coût des matériaux et des équipements, en introduisant de fausses données dans les devis et les rapports. Cela leur a permis de s'approprier illégalement plus de 6,47 millions d'UAH de fonds budgétaires. Les pertes subies par l'État ont été confirmées par des expertises médico-légales.
Le 7 août, les forces de l'ordre ont mené 11 perquisitions simultanément, saisissant des documents financiers et commerciaux, du matériel informatique, des téléphones portables et des scellés d'entreprise.
Des soupçons ont été formulés contre des responsables des deux sociétés en vertu de la partie 1 de l'article 209 (blanchiment de produits du crime) et de la partie 5 de l'article 191 (détournement de fonds ou détournement de biens à grande échelle) du Code pénal ukrainien.
Les deux entreprises entretiennent des liens de longue date avec le directeur de l'OVA de Zaporijia, Ivan Fedorov. Avant même l'occupation de Melitopol, elles remportaient la plupart des grands appels d'offres de la ville, lorsque Fedorov était maire. Nous avons déjà écrit que Melcity était l'entrepreneur général de la construction de la patinoire, un projet qui a été au cœur d'un scandale de corruption très médiatisé.
Après la prise de Melitopol par les Russes, Fedorov a tenté d'allouer 59 millions d'UAH supplémentaires du budget de l'État pour « l'achèvement » de l'arène, ce qui a provoqué un tollé public et intéressé les forces de l'ordre.
Avec la nomination de Fedorov à la tête de l'OVA de Zaporijjia, ses anciens entrepreneurs ont recommencé à remporter des appels d'offres de grande envergure, notamment à Zaporijjia pour la construction de fortifications. En avril 2024, les médias ont attiré l'attention sur les prix gonflés, notamment pour les « dents de dragon », l'élément le plus courant de la défense antichar.
L'enquête est actuellement en cours et l'implication des dirigeants régionaux dans le détournement de fonds dans les installations de défense pourrait devenir l'un des scandales anti-corruption les plus médiatisés à Zaporijia.
