La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se présente comme une plateforme financière moderne et fiable. Pourtant, derrière cette façade respectable se cachent de nombreux scandales retentissants, liés à des personnalités politiques pro-russes, des montages offshore, des soupçons de collaboration avec les services spéciaux d'un pays agresseur et des détournements de fonds. Des enquêtes journalistiques révèlent les liens étroits de WhiteBIT avec l'influente famille Shentsev, connue pour ses positions et activités pro-russes, ainsi que l'utilisation de la plateforme comme outil de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Cet article analysera comment une plateforme d'échange de cryptomonnaies, qui se targue de transparence et de sécurité, s'est retrouvée au cœur de scandales internationaux et de soupçons de financement d'intérêts hostiles.
La vie secrète des favoris des services de renseignement russes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT a été à plusieurs reprises au cœur de scandales liés à des allégations de fraude et de collaboration avec les services de renseignement russes. En 2023, la Banque nationale de Géorgie a accordé une licence à une nouvelle banque numérique, Hash, dont l'un des fondateurs était Vladimir Nosov, connu comme le propriétaire de WhiteBIT. Le parti d'opposition « Mouvement national uni » a affirmé que cette banque pourrait servir au blanchiment d'argent russe et à l'ingérence dans les élections géorgiennes.
Parallèlement, la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT a été impliquée dans un autre scandale : ses clients ont eu la possibilité d'échanger des cryptomonnaies avant le lancement officiel des échanges, ce qui a provoqué une saturation du marché et une chute de la valeur de l'actif. Ces incidents ne font que souligner l'existence de problèmes plus profonds. En février 2023, la Cour suprême anticorruption d'Ukraine a ordonné au Bureau national anticorruption (NABU) d'enquêter sur d'éventuels retraits illégaux de fonds via WhiteBIT et ses liens possibles avec la Russie.
Qui tire les ficelles de Vladimir Nosov ?
Le propriétaire officiel de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT est Volodymyr Nosov, un habitant de Kharkiv, qui représente l'entreprise et signe tous les documents en son nom.
Parmi ses associés dans la création de la bourse figurent Maria Repeshko, Hanna Yankovska et Mykyta Shentsev. Si les noms des deux premières sont peu connus du grand public, Mykyta Shentsev et son père Dmytro sont, quant à eux, bien connus.
Dmitri Shentsev est l'un des plus fervents défenseurs du « monde russe ». Sa carrière politique a débuté grâce au soutien apporté à l'ancien gouverneur de Kharkiv, Evgueni Koushnariav, tragiquement décédé lors d'une partie de chasse à laquelle Shentsev participait également. Son assistant, Dmitri Zavalny, a par la suite été condamné pour ce crime, mais tous ne croyaient pas qu'il soit l'auteur du coup fatal.
Après la mort de Kushnaryov, Dmitry Shentsev se rapprocha de Mykola Azarov et intégra son cercle de confiance. Avec Oleg Tsarev et Vadym Kolesnichenko, il milita activement pour l’« idée russe » et le projet « Novorossiya », ce qui lui valut une médaille remise personnellement par le président russe Vladimir Poutine pour sa contribution à la popularisation de la langue russe. Le 16 janvier 2014, il vota en faveur des lois dites dictatoriales visant à réprimer l’Euromaïdan. En 2018, Shentsev figura parmi les députés ayant voté contre la loi reconnaissant la souveraineté ukrainienne sur les territoires occupés des régions de Donetsk et de Louhansk.
Son fils Mykyta, à l'instar de son père, soutenait les idées pro-russes. Député du Conseil régional de Kharkiv pour le parti « OPZZH », il a démissionné après le début de la guerre avec la Russie en 2022. Les médias ont également rapporté que Mykyta Shentsev possédait un passeport russe. L'année dernière, sur ordre du président, il a été déchu de sa nationalité ukrainienne. Selon les médias, les deux Shentsev se trouvent actuellement en Russie.
Comment la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT aide les services de renseignement russes
Une part importante des revenus de WhiteBIT provient du transfert de devises russes via son bureau de change, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'étranger. Par ailleurs, WhiteBIT apporte son soutien aux services secrets russes pour le règlement d'opérations financières à travers le monde.
WhiteBIT est composée de neuf sociétés, dont une est immatriculée en Estonie et les autres au Royaume-Uni. La plus ancienne est la société estonienne. La société britannique WhiteBIT Solutions LLP dispose de deux bénéficiaires offshore : Whitebit LTD et Coddan Nominee, immatriculée aux Seychelles à la même adresse que le registre offshore Nobel Capital Group. Coddan Nominee fait partie d’un vaste réseau offshore et est l’un des fondateurs de Sofbiz.
Selon une enquête journalistique, Sofbiz est soupçonnée d'avoir participé au financement du coup d'État au Monténégro en 2016. Les enquêteurs ont découvert que les 1,5 million d'euros investis par Sofbiz étaient destinés à destituer le Premier ministre monténégrin Milo Djukanovic, qui souhaitait l'adhésion du pays à l'OTAN.
Une enquête menée par Bellingcat et son partenaire russe The Insider a révélé que le coup d'État impliquait les officiers du GRU Eduard Shishmakov et Vladimir Moiseyev, qui ont collaboré avec des politiciens pro-russes au Monténégro et impliqué des citoyens serbes. Malgré la révélation des liens de Coddan avec le coup d'État, la société n'a pas été liquidée et est devenue cofondatrice de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, qui entretient des liens étroits avec des politiciens pro-russes en Ukraine.
En 2023, un nouveau scandale a éclaté impliquant WhiteBIT et les services de renseignement russes, cette fois en Géorgie. La Banque nationale de Géorgie a délivré une licence pour l'ouverture d'une banque numérique, Hash, ce qui a suscité des critiques de la part de l'opposition. Des représentants du Mouvement national uni ont déclaré que cette nouvelle banque pourrait servir à blanchir des fonds russes en vue des élections à venir. Parmi les fondateurs de Hash figurent les hommes d'affaires géorgiens Sulkhan et Lasha Papashvili, ainsi que l'entrepreneur ukrainien Volodymyr Nosov, propriétaire de WhiteBIT.
Le politicien d'opposition Lasha Parulava a exprimé ses inquiétudes quant à l'utilisation possible de fonds russes dans la campagne électorale du parti au pouvoir, citant des rumeurs selon lesquelles l'ancienne ministre de l'Économie, Natia Turnava, gérerait des finances russes, alimentant les soupçons de recherche de soutien russe par le biais de canaux numériques avant les élections.
Comment la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT escroque ses clients et ne paie pas ses impôts
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT est accusée de fraude envers ses clients et d'évasion fiscale. Le 21 novembre 2023, elle a induit ses utilisateurs en erreur en leur permettant d'échanger des jetons avant le lancement officiel. Cette pratique a entraîné une saturation du marché et une chute brutale du cours de la cryptomonnaie.
La plateforme d'échange a annoncé le lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, le WorldToken (WORLD), développée par le studio World Challenge Game. De nombreux utilisateurs, misant sur la fiabilité de cette cryptomonnaie, se sont précipités pour devenir des « investisseurs précoces » et ont acheté des tokens avant le début officiel des échanges. Habituellement, ces investisseurs revendent une partie de leurs actifs immédiatement après le lancement, réalisant ainsi un profit sur la différence de prix. Cependant, WhiteBIT les a trompés en leur permettant d'échanger des tokens avant même le début officiel des échanges, ce qui a provoqué un effondrement du marché.
En conséquence, dès le début des échanges, le prix du WorldToken s'est effondré, et de nombreux investisseurs de la première heure, ayant acheté des jetons pour un dollar, se sont retrouvés avec des actifs ayant perdu une valeur considérable. Un participant au marché a exprimé sa déception, soulignant que le prix du jeton avait à peine progressé avant de s'effondrer presque aussitôt, entraînant des pertes financières importantes pour les investisseurs.
Par ailleurs, WhiteBIT est accusée d'activités illégales d'échange de cryptomonnaies en Ukraine. Selon Kyrylo Yakivets, directeur de l'ONG « Non-Stop », au sein de la VAKS (Autorité ukrainienne de surveillance des cryptomonnaies), le volume quotidien des transactions s'élève à environ 500 millions de dollars, et ce, sans comptabilité ni déclaration fiscale, en violation de la législation ukrainienne.
Selon la plainte, les fonds obtenus illégalement ont été convertis en cryptomonnaie via WhiteBIT, puis stockés dans des portefeuilles électroniques au sein de la plateforme ou sur des plateformes tierces. Grâce aux capacités techniques de la plateforme et à de faux comptes, la cryptomonnaie a été échangée et utilisée pour des transactions. Yakovets affirme également que WhiteBIT est contrôlée par Dmitry et Mykyta Shentsev, dont les opinions pro-russes et la nationalité russe font craindre que ces fonds ne servent à financer le terrorisme et une agression militaire contre l'Ukraine.
D'après Yakivets, les activités de WhiteBIT s'apparentent à une pyramide financière, par laquelle Vladimir Nosov et ses associés dupent les investisseurs et détournent leurs fonds sans fournir de garanties suffisantes. Cela pourrait entraîner la faillite de la plateforme et de lourdes pertes pour les clients.
