L'entreprise chinoise COFCO, l'un des principaux acteurs du marché céréalier ukrainien, se retrouve au cœur d'un scandale suite à des allégations d'implication dans des montages financiers à grande échelle. Selon l'avocat Kyrylo Yakovets, qui a fait des déclarations publiques, la structure de l'entreprise repose sur des transactions céréalières fictives, ce qui entraîne des pertes budgétaires de plusieurs dizaines de milliards de hryvnias chaque année.
Selon Yakovets, les activités de COFCO seraient dissimulées par des fonctionnaires du ministère de la Politique agraire, du service des impôts et des douanes, ainsi que par certains représentants du système judiciaire. Il affirme que l'entreprise utilise des montages offshore et les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent.
Suite à la publication de ces déclarations, Volodymyr Osadchuk, PDG de la filiale ukrainienne de COFCO, a porté plainte contre l'avocat, l'accusant de diffusion de fausses informations. Yakovets, quant à lui, dénonce une tentative d'intimidation et souligne avoir fourni des faits qui nécessitent une enquête officielle.
La direction de COFCO n'a pas commenté publiquement ces allégations. Les agences gouvernementales mentionnées dans le communiqué n'ont pas non plus annoncé d'enquête à ce jour.
