Le jeudi 4 juillet 2024, le Bureau national anticorruption a annoncé la mise en examen de Nazar Sheptytsky pour trafic d'influence au sein des Douanes. Selon l'enquête, Sheptytsky, en compagnie de plusieurs personnalités influentes, aurait conspiré pour verser et recevoir des pots-de-vin en échange de la nomination de candidats « indispensables » à des postes clés. Il était prévu qu'ils perçoivent ensemble des profits illégaux de l'unité douanière contrôlée. Cette information a été publiée par Bihus.Info, qui se réfère au texte de l'acte d'accusation auquel la rédaction a eu accès.
Sheptytsky a été inculpé de tentative d'incitation à la corruption (articles 15, 27 et 369 du Code pénal ukrainien). Selon l'enquête, durant l'été 2023, il aurait décidé de placer ses proches à des postes clés au sein des douanes en corrompant le directeur par intérim du Service national des douanes. Pour ce faire, il aurait eu recours à Ruslan Cherkassky, ancien directeur adjoint des douanes, limogé en 2023 suite à des scandales de corruption, comme intermédiaire. Cherkassky était chargé de transmettre une proposition de pot-de-vin pour des postes dans les régions de l'ouest, notamment un million de dollars destiné à la direction des douanes de Lviv.
D'après les enquêteurs, Sheptytskyi, de connivence avec Oleh Gatalyaky, avait prévu de financer ces nominations et de repérer les candidats aptes à occuper différents postes. Gatalyaky devait également contrôler et distribuer les pots-de-vin au sein de la future unité douanière sous son contrôle ; il prévoyait par exemple de recevoir environ 2 millions de dollars par mois des douanes de Volhynie.
Sheptytsky a rencontré Cherkassky à plusieurs reprises pour discuter du plan, en impliquant Gatalyak dans les conversations. Au cours de ces réunions, il a été question non seulement du coût des postes dans différents services des douanes, mais aussi des modalités de paiement. Par exemple, il a été question d'un demi-million de dollars pour la nomination à la tête des douanes de Lviv et de 200 000 dollars pour celle de Chernivtsi. D'après les échanges, il s'agissait d'un « premier versement » pour la nomination elle-même, après quoi des versements mensuels réguliers, prélevés sur une part des profits illégaux, étaient prévus.
D'après l'acte d'accusation, le plan de Sheptytsky a échoué en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cependant, la liste de candidats « qualifiés » que Cherkasky a soumise au directeur du Service national des douanes pour examen mentionnait personnellement la candidature de Yuriy Gerasimov, ancien directeur des douanes de Kharkiv, qui a effectivement été nommé directeur des douanes de Chernivtsi en janvier 2024.
Rappelons que Nazar Sheptytsky est le beau-fils d'Oleksandr Ruvin, directeur du KNIISE, le plus grand et le plus influent institut médico-légal d'Ukraine. Tous deux ont été mis en lumière par l'enquête de Bihus.Info en 2021, lorsque des journalistes ont révélé l'origine douteuse de la fortune de la famille Ruvin, dans un contexte de conflit d'intérêts et d'expertises scandaleuses.
Concernant Nazar Sheptytsky, il a été établi qu'il possédait un important patrimoine immobilier et des voitures de luxe dont la valeur était disproportionnée par rapport à ses revenus officiels. Parmi ces biens figuraient notamment un Range Rover d'une valeur d'environ 3,5 millions de hryvnias, un appartement dans le complexe résidentiel du Quartier français d'une valeur d'environ 150 000 dollars, ainsi qu'un appartement dans la résidence Lypskaya Tower, dans le quartier gouvernemental de Kyiv, dont le loyer s'élevait à 8 000 dollars par mois. Pendant plusieurs années, Sheptytsky a également été aperçu dans des véhicules immatriculés au nom de tiers détenant une procuration pour son beau-fils, Oleksandr Ruvin. Parmi ces véhicules figuraient une Mercedes-Benz G 63 AMG, deux Toyota Land Cruiser 200 et une Aston Martin DB9. La valeur totale estimée de ces véhicules s'élevait à environ 9 millions de hryvnias.
