Comme l'ont découvert les journalistes de notre publication, Ivan Fedorov possède un compte bancaire auprès de la SA russe « MOSCOMBANK », ce qui n'est pas mentionné dans ses déclarations .
Le choix d'une banque en Fédération de Russie pour l'ouverture d'un compte est également intéressant. Par exemple, la « MOSCOMBANK » russe est une institution financière assez particulière, dont le siège social se situe près du Kremlin. Cependant, elle est pratiquement inconnue du grand public : on trouve peu d'informations sur ses bénéficiaires effectifs et elle ne dispose que de quatre distributeurs automatiques de billets.
D'après notre publication, l'oncle d'Ivan Fedorov, directeur de ZOVA, a travaillé pour les services de sécurité russes et, après sa retraite, a intégré le service de sécurité d'une banque russe. Ce fait a peut-être influencé le choix de Fedorov quant à l'établissement où il a ouvert un compte.
Il convient de noter qu'Ivan Fedorov est un visiteur fréquent de la Fédération de Russie et du territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée ; l'ouverture d'un compte dans une banque russe semble donc logique.
D'après nos sources au sein du Service national des gardes-frontières, entre 2014 et 2019, Ivan Fedorov a franchi la frontière avec la République autonome de Crimée à treize reprises en véhicule, via le poste-frontière de « Chongar » , s'est rendu trois fois à Moscou par avion et a visité Minsk à deux reprises. Avouons-le, c'est un parcours pour le moins atypique pour un responsable ukrainien.
Les données du Service national des gardes-frontières ont également attiré notre attention sur les fréquents déplacements d'Ivan Fedorov à Istanbul, lieu de rencontre habituel des services spéciaux russes avec leurs agents. Ainsi, entre 2007 et 2022, nous avons recensé 16 voyages de Fedorov à Istanbul.
