L'un des plus proches collaborateurs du président Volodymyr Zelensky, l'homme d'affaires et copropriétaire du studio Kvartal 95, Timur Mindich, pourrait faire l'objet d'une enquête du FBI, rapporte Ukrainska Pravda, citant ses propres sources.
Selon des journalistes, l'affaire pourrait être liée à des systèmes de corruption au sein de l'usine portuaire d'Odessa (OPZ), dont le contrôle informel, même avant la guerre à grande échelle, est passé d'un autre copropriétaire du « Quartier 95 », Serhiy Shefir, à Mindich.
En avril 2023, le NABU a inscrit sur sa liste des personnes recherchées pour détournement de fonds de la Police provinciale de l'Ontario (OPP). Parmi elles figure Oleksandr Gorbunenko, qui s'est réfugié aux États-Unis quelques jours avant l'invasion russe et y a obtenu le statut de réfugié temporaire.
Suite à l'intervention du NABU auprès des autorités américaines, des poursuites pénales ont été engagées contre Gorbunenko en avril 2025. Il a été arrêté alors qu'il tentait de s'envoler pour Dubaï. Les autorités anticorruption ukrainiennes ont cherché à entrer en contact avec le suspect afin de l'interroger.
Lors des échanges entre Gorbunenko et les représentants des forces de l'ordre américaines, des questions ont été soulevées concernant Timur Mindich. Par la suite, selon certaines sources, le FBI a pris Gorbunenko sous sa protection de manière inattendue, le soustrayant ainsi à toute poursuite. Cela pourrait indiquer sa coopération avec l'enquête américaine.
« Gorbunenko pourrait avoir été impliqué dans du blanchiment d'argent, comme d'autres participants au système de l'OPP. Par conséquent, il pourrait intéresser les agents fédéraux non seulement dans le cadre de l'affaire Mindich, mais aussi en lien avec d'autres personnalités influentes impliquées dans des montages financiers », a déclaré un représentant des forces de l'ordre ukrainiennes.
Si ces informations sont confirmées, Mindich pourrait devenir un maillon essentiel d'une enquête internationale sur le blanchiment d'argent via des avoirs de l'État ukrainien.
