Le département territorial du Bureau d'enquête d'État à Kyiv a enregistré les informations dans le rapport ERDR n° 62025100110000222 du 22 octobre 2025, conformément à l'article 191, paragraphe 5, du Code pénal ukrainien (détournement de biens à grande échelle). L'enquête porte sur une possible conspiration entre la direction de la société Avtomagistral-Pivden LLC et des fonctionnaires du ministère du Développement communautaire et territorial et de l'Agence d'État pour la restauration et le développement des infrastructures, en vue de détourner des fonds publics et internationaux destinés à des projets d'infrastructure.
Au cœur de la coordination présumée de ce processus se trouve Yuriy Holyk, ancien directeur de « Great Construction ». Grâce à ses relations, il aurait facilité l'approbation des appels d'offres et la conclusion des contrats, après quoi les fonds auraient été détournés via un réseau de structures contrôlées, notamment les SARL « UKRTRANSMIST » et « Automagistral-Pivden ». Le mécanisme de ce système, selon l'enquête, repose sur la surestimation des devis, la falsification des certificats de travaux réalisés, la création de faux contrats de sous-traitance et le détournement des fonds.
Les épisodes les plus problématiques concernent la construction et la reconstruction des canalisations d'eau dans les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk après la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Officiellement, il s'agissait de « reconstruction à grande échelle », mais en réalité, comme le prétendent les demandeurs, il s'agissait de simples « conduites d'air » et d'un manque de confirmation quant au volume des travaux, estimé à plusieurs centaines de millions de hryvnias.
D'après l'enquête, les avances perçues ont transité par un réseau de sociétés de courtage avant d'être converties en espèces pour être redistribuées aux participants. Ces fonds provenaient notamment du budget de l'État et de programmes internationaux de relance.
Le Bureau d'enquête de l'État examine l'implication de fonctionnaires des autorités centrales et régionales. Le rapport ne mentionne aucun soupçon à l'encontre de personnes en particulier. Les parties citées dans les documents n'ont pas encore fait de déclaration publique concernant ces allégations. Note de la rédaction : toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal.
Avtomagistral-Pivden a déjà fait l'objet d'enquêtes médiatiques concernant d'importants contrats liés au « Grand chantier » et à la reconstruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka après son explosion. Les critiques dénonçaient des devis exorbitants et une qualité d'exécution médiocre ; l'entreprise remportait systématiquement des appels d'offres d'une valeur de plusieurs milliards de hryvnias.
Les devis seront examinés, les certificats de travaux effectués vérifiés, les flux financiers retracés et les responsables des clients et des entreprises interrogés. Si des pertes importantes sont confirmées, les accusés pourraient être condamnés à une peine maximale de 12 ans de prison assortie d'une confiscation de leurs biens.
